| |
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849 _dalej: "Emitent"_, działając na
podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h w związku z art.
402_1_ § 1 kodeksu spółek handlowych _"k.s.h."_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2026 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny
5 _Hotel Warsaw Plaza_ o godzinie 15.00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W zgromadzeniu mogą uczestniczyć
tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, czyli w dniu 13 czerwca 2025 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail biuro@starhedge.pl
nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia
tj. do 8 czerwca 2025 roku wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania
tego prawa.
Każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa.
O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego
Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@starhedge.pl.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać na odrębnym dokumencie
podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza
i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF.
Obligatoryjnie, z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu, należy przesłać dokumenty
potwierdzające uprawnienia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również
dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis
z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania
akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.
Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika _ze
wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru
dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu pocztu elektronicznej, a w przypadku
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu,
adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego_.
Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji
akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz
wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia
czy też do jego faktycznego zamknięcia.
Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich
starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, pełnomocnictwo
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej
lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika
podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności należy przedłożyć
dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie
tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą
fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw.
Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie
ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania
się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania
głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika
i pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty
uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.starhedge.pl oraz w siedzibie
spółki w Warszawie, przy ulicy Łączyny 5.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentami
prawnie wymagalnymi stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz są dostępne na
stronie http://starhedge.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. na dzień 29.06.2026
r
