Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOTN00029)

05-06-2026 19:50:08 | Bieżący | ESPI | 9/2026
oRB-W: Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PAP
Data: 2026-06-05

Firma: BIOTON SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Wniosek akcjonariuszy glosowanie grupami WZA 23.06.2026 Bioton SA_4217603.5_.docx.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Ogłoszenie BIOTON S.A. ZWZ 23 czerwca 2026 zmiana porządku fin.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz Pełnomocnictwa Bioton S.A. ZWZ 23.06.2026_zmiana porządku obrad fin.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 9 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-05
    Skrócona nazwa emitenta
    BIOTON
    Temat
    Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Bioton S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. wpłynął do Spółki od akcjonariuszy Spółki wniosek o wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych na najbliższym walnym zgromadzeniu, tj. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bioton S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku.
    W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad WZA.
    Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad WZA z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
    1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia _w przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd Spółki_ oraz sporządzenie listy obecności.
    3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
    5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2025.
    6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2025.
    7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2025.
    8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i jej Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
    9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2025.
    10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
    11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
    12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.
    13.Wybór członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym: _i_ wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, _ii_ uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
    14.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. kadencji 2022-2025.
    15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na kadencję obejmującą lata obrotowe 2027-2029.
    16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję obejmującą lata obrotowe 2027 - 2029.
    17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności _PKD_ Spółki.
    18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BIOTON S.A.
    19.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
    Wniosek akcjonariuszy, zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.
    Akcjonariusze zgłosili kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka. Życiorys Pana Dariusza Trzeciaka znajduje się na stronie internetowej Spółki.

    Załączniki
    Plik Opis
    Wniosek akcjonariuszy glosowanie grupami WZA 23.06.2026 Bioton SA_4217603.5_.docx.pdf wniosek akcjonariuszy
    Ogłoszenie BIOTON S.A. ZWZ 23 czerwca 2026 zmiana porządku fin.pdf Ogłoszenie ZWZ Bioton S.A. 23.06.2026_zmiana porządku obrad
    Formularz Pełnomocnictwa Bioton S.A. ZWZ 23.06.2026_zmiana porządku obrad fin.pdf Formularz pełnomocnictwa_ZWZ Bioton S.A. 23.06.2026_zmiana porządku obrad

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BIOTON SA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOTON Chemiczny _che_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    05-850 Ożarów Mazowiecki
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Macierzysz, ul. Poznańska 12
    _ulica_ _numer_
    022 7214001 022 7214004
    _telefon_ _fax_
    bioinfo@bioton.com www.bioton.com
    _e-mail_ _www_
    5210082573 001384592
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-05 Jeremy Launders Prezes Zarządu
    2026-06-05 Romuald Harwas Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta BIOTON SA
    Symbol Emitenta BIOTON
    Tytul Wprowadzenie na wniosek akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
    Sektor Chemiczny (che)
    Kod 05-850
    Miasto Ożarów Mazowiecki
    Ulica Macierzysz, ul. Poznańska
    Nr 12
    Tel. 022 7214001
    Fax 022 7214004
    e-mail bioinfo@bioton.com
    NIP 5210082573
    REGON 001384592
    Data sporzadzenia 2026-06-05
    Rok biezacy 2026
    Numer 9
    adres www www.bioton.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.