Raporty Spółek ESPI/EBI

Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMDLB00018)

08-06-2026 19:44:51 | Bieżący | ESPI | 18/2026
oRB-W: Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A.

 PAP
Data: 2026-06-08
Firma: SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Wniosek Akcjonariuszy WZA 062026-1.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Porządek obrad WZA 29.06.2026.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.zaktualizowane.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-08
    Skrócona nazwa emitenta
    SYNTHAVERSE SA
    Temat
    Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2026 r., informuje, że w dniu 8 czerwca 2026 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariuszy Spółki - Investcare S.A. oraz Medi_More Sp. z o.o. - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

    Akcjonariusze wskazali, że reprezentują łącznie ponad 5% kapitału zakładowego Spółki i wnieśli o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie punktów dotyczących:
    -uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
    -ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
    Jednocześnie akcjonariusze przekazali projekty uchwał dotyczące spraw objętych żądaniem rozszerzenia porządku obrad.

    W związku z otrzymanym żądaniem Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r.

    W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną dokumentację dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 17/2026, obejmującą:
    1. Żądanie akcjonariuszy dotyczące rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał;
    2. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    3. Kompletny zestaw projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, obejmujący również projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy wraz z żądaniem rozszerzenia porządku obrad.

    Szczegółowa podstawa prawna:
    § 20 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2025 poz. 755_.
    Załączniki
    Plik Opis
    Wniosek Akcjonariuszy WZA 062026-1.pdf
    Porządek obrad WZA 29.06.2026.pdf
    PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 29.06.2026.zaktualizowane.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SYNTHAVERSE SA Farmaceutyczny _far_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    20-029 LUBLIN
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    UNIWERSYTECKA 10
    _ulica_ _numer_
    +48 _81_ 533 82 21 _do 25_ +48 _81_ 533 80 60
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    712-25-91-951 431249645
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-08 Artur Chodkowski Prezes Zarządu
    2026-06-08 Jakub Winkler Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SYNTHAVERSE SA
    Tytul Żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A.
    Sektor Farmaceutyczny (far)
    Kod 20-029
    Miasto LUBLIN
    Ulica UNIWERSYTECKA
    Nr 10
    Tel. +48 (81) 533 82 21 (do 25)
    Fax +48 (81) 533 80 60
    e-mail
    NIP 712-25-91-951
    REGON 431249645
    Data sporzadzenia 2026-06-08
    Rok biezacy 2026
    Numer 18
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.