Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 30 czerwca 2026 roku. HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA (PLZRWZW00012)

09-06-2026 18:22:56 | Bieżący | ESPI | 20/2026
oRB: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 30 czerwca 2026 roku.

PAP
Data: 2026-06-09

Firma: HERKULES Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-09
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 30 czerwca 2026 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje, że w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza o umieszczenie wskazanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2026 roku _dalej "ZWZ"_, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2026 w dniu 9 czerwca 2026 roku, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ zgodnie z treścią otrzymanego żądania.

W związku z powyższym, porządek obrad ZWZ został uzupełniony o sprawy zgłoszone przez akcjonariusza i jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2025 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z pozostałych kapitałów rezerwowych i likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia środków z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
18. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
23. Zamknięcie obrad.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


HERKULES Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
HERKULES S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-236 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Annopol 5
_ulica_ _numer_
22 519 44 44 22 519 44 45
_telefon_ _fax_
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
_e-mail_ _www_
9512032166 017433674
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-09 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2026-06-09 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta HERKULES Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta HERKULES S.A.
Tytul Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 30 czerwca 2026 roku.
Sektor Budownictwo (bud)
Kod 03-236
Miasto Warszawa
Ulica Annopol
Nr 5
Tel. 22 519 44 44
Fax 22 519 44 45
e-mail sekretariat@herkules-polska.pl
NIP 9512032166
REGON 017433674
Data sporzadzenia 2026-06-09
Rok biezacy 2026
Numer 20
adres www www.herkules-polska.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.