Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)

10-06-2026 14:32:14 | Bieżący | ESPI | 18/2026
oRB-W: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

PAP
Data: 2026-06-10

Firma: COMP SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 2026_COMP_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ_po_wniosku.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa_po_wniosku.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 18 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-10
    Skrócona nazwa emitenta
    COMP
    Temat
    Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej także: "Spółka"_, w związku z wnioskiem akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 11:00 _dalej także "Zgromadzenie"_, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w ten sposób, że po pkt. 12 porządku obrad dodaje się nowy pkt 13 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 oraz zmiany uchwały nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _uchwały upoważniającej do nabywania akcji własnych_", zaś dotychczasowe pkt 13-16 otrzymują odpowiednio numery 14-17.

    Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:
    1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
    5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
    6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
    7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: _i_ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, _ii_ sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz _iii_ sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2025.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
    9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
    11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2026-2028 oraz zmiany uchwały nr 23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 30/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _uchwały upoważniającej do nabywania akcji własnych_.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
    16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2025 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
    17. Zamknięcie Zgromadzenia.

    Jednocześnie, w związku z uzupełnieniem porządku obrad, Zarząd Spółki postanowił dokonać zmian w następujących projektach uchwał:
    1. zmodyfikować uchwałę nr 2/2026 tak by obejmowała ona porządek obrad po uwzględnieniu zmian, o których mowa powyżej;
    2. zmodyfikować uchwałę nr 22/2026 w brzmieniu proponowanym we wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej;
    3. zmienić numerację uchwał, w ten sposób, że dotychczasowe uchwały o numerach 23/2026 i 24/2026 otrzymują odpowiednio numery 24/2026 i 25/2026.
    4. dodać nową uchwałę nr 23/2026 w brzmieniu proponowanym we wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej.

    W załączeniu uzupełnione uchwały związane ze Zgromadzeniem oraz zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

    Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
    Załączniki
    Plik Opis
    2026_COMP_ZZW_za_2025_uchwały_ZWZ_po_wniosku.pdf Projekty uchwał na ZZW za 2025 r. po uzupełnieniu
    2026_COMP_ZWZ_za_2025_formualrz pełnomocnictwa_po_wniosku.pdf Wzór pełnomocnictwa na ZZW za 2025 r. po uzupełnieniu

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    COMP SA
    _pełna nazwa emitenta_
    COMP Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-230 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Jutrzenki 116
    _ulica_ _numer_
    022 570 38 00 022 662 63 71
    _telefon_ _fax_
    info@comp.com.pl www.comp.com.pl
    _e-mail_ _www_
    522-00-01-694 012499190
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-10 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta COMP SA
    Symbol Emitenta COMP
    Tytul Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 02-230
    Miasto Warszawa
    Ulica Jutrzenki
    Nr 116
    Tel. 022 570 38 00
    Fax 022 662 63 71
    e-mail info@comp.com.pl
    NIP 522-00-01-694
    REGON 012499190
    Data sporzadzenia 2026-06-10
    Rok biezacy 2026
    Numer 18
    adres www www.comp.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.