| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
14 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie członków Rady Nadzorczej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej _dalej: Spółka_ informuje, że z dniem
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 10 czerwca 2026 r., wygasną mandaty następujących
członków Rady Nadzorczej:
- Anny Marii Rozwadowskiej,
- Anny Piszcz,
- Zbigniewa Wojciecha Okońskiego,
- Andrzeja Henryka Sałasińskiego,
- Wojciecha Pietrowskiego,
- Krzysztofa Kaczmarczyka,
- Joanny Szymańskiej.
W dniu 10 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło
z początkiem dnia 11 czerwca 2026 r. powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
- Annę Marię Rozwadowską,
- Annę Piszcz,
- Zbigniewa Wojciecha Okońskiego,
- Andrzeja Henryka Sałasińskiego,
- Wojciecha Pietrowskiego,
- Krzysztofa Kaczmarczyka,
- Joannę Szymańską.
Członkowie Rady Nadzorczej, nowej kadencji powołani zostali zgodnie z § 15 ust. 4
Statutu Spółki na 3-letnią kadencję wspólną, a ich mandaty wygasną z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2028.
Anna Maria Rozwadowska - związana z Centrum Medyczne ENEL-MED Spółką Akcyjną od początku
jej istnienia. Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Zajmowała
stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu. Rozwinęła Centrum Stomatologii ENEL-MED.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami działającymi na polskim
rynku ochrony zdrowia. Przez wiele lat współpracowała przy tworzeniu i zarządzaniu
przedsiębiorstwem pod nazwą Centrum Medyczne ENEL-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adam Stanisław Rozwadowski funkcjonującym na rynku ochrony zdrowia od 1993 r. Pełniła
funkcję Dyrektora Kliniki, w której funkcjonowała stomatologia, laboratorium protetyczne
oraz rehabilitacja. W latach 2005-2009 była pełnomocnikiem dyrektora ds. kontraktów
w podmiocie działającym na rynku ochrony zdrowia _do 31.07.2008 r. w "Centrum Teleradiologii
ENEL-MED" sp. z o.o. a od 01.08.2008 r. w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A._. Jest związana
z Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. od początku istnienia tej Spółki. W latach 2006-
2009 pełniła funkcję Członka Zarządu tej Spółki. Zarządzała Departamentem Operacyjnym,
gdzie odpowiadała za zapewnienie efektywności jakościowej i finansowej funkcjonowania
oddziałów Spółki, jakości obsługi pacjenta oraz koordynowanie nowo otwieranych oddziałów.
Rozwinęła Centrum Stomatologii ENEL MED. W latach 2005-2015 pełniła funkcję Wiceprezesa
Zarządu w Centrum Medyczne ENEL-MED sp. z o.o., spółce, której głównym przedmiotem
działalności był wynajem nieruchomości na potrzeby ochrony zdrowia. Od 2009 r. pełni
funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Jako Przewodnicząca
RN aktywnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte podczas zarządzania podmiotami
działającymi na polskim rynku ochrony zdrowia, sprawując w ramach RN nadzór i kontrolę
nad działalnością prowadzoną przez Spółkę. W 1994 r. powołała do życia Ośrodek Szkolenia
Podyplomowego dla Stomatologów, który kształcił specjalistów z całego kraju. Doświadczenie
zawodowe pozwoliło jej na nabycie bogatej wiedzy i umiejętności w branży ochrony zdrowia.
Od dnia 8 czerwca 2017 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Maria Rozwadowska nie wykonuje innej działalności
poza przedsiębiorstwem Spółki. Anna Maria Rozwadowska oświadczyła, że nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto wskazała, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Anna Piszcz - Członek Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. od 2006 r. Jest
doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz radcą prawnym. Od 2006 r. jest pracownikiem
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, początkowo jako Asystent w Katedrze Prawa
Administracyjnego, a w latach 2006-2015 jako Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego
Publicznego. Od października 2015 r. jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku. Od
2024 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego. Jej zainteresowania
naukowe obejmują ochronę konkurencji i konsumentów. W latach 2010-2012 była partnerem
Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Od maja 2014 r. do maja 2017 r. wchodziła
w skład Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od
marca 2023 r. do marca 2026 r. wchodziła w skład Doradczego Komitetu Naukowego przy
Rzeczniku Finansowym. Od dnia 8 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. pełniła
funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Piszcz nie wykonuje innej działalności
poza przedsiębiorstwem Spółki. Anna Piszcz oświadczyła, że nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu. Ponadto wskazała, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zbigniew Wojciech Okoński - jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Wydziału Rybołówstwa Morskiego na Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Ukończył program szkoleniowy Global Leadership Program na Wydziale Business Administration
na Uniwersytecie stanu Michigan _USA_. Wszechstronną praktykę menadżerską zdobywał
w holdingach inwestycyjnych, firmach handlowych, instytucjach finansowych, a także
angażując się w działalność społeczną i polityczną. Piastował funkcję dyrektora ds.
koordynacji handlowej i członka zarządu w Elektrim S.A., przewodniczącego Rady Nadzorczej
BRE Bank S.A. oraz Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W latach 1991-1994
był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Równolegle
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych
i Prezesa Rady Nadzorczej Banku Rozwoju Eksportu S.A. Ponadto w 1995 roku pełnił funkcję
Ministra Obrony Narodowej, w 1996 roku po odejściu z funkcji rządowych był Doradcą
Prezesa Zarządu oraz Dyrektorem ds. Koordynacji Handlowej w Elektrim S.A., Członkiem
Zarządu, Zastępcą Dyrektora Generalnego Elektrim-Volt S.A., Członkiem Rady Nadzorczej
Nafta Polska S.A. Od 1998 do 2007 roku był Wiceprezesem Zarządu Prokom Investments
S.A. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Po skończonej kadencji jest Prezesem Honorowym Związku. Od października 2007 roku
do listopada 2022 roku Zbigniew Okoński był prezesem zarządu ROBYG S.A., spółki specjalizującej
się w realizacji projektów mieszkaniowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych
od 2010 roku do 2019 roku. Od 1 stycznia 2023 roku Zbigniew Okoński jest na emeryturze.
Ponadto jest członkiem rad nadzorczych ERGIS S.A. oraz "OMIG" S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Zbigniew Wojciech Okoński jest doradcą Zarządu ROBYG
S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Ergis S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Omig S.A., Honorowym
Prezesem Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Stowarzyszenia Mariański Komitet Gospodarczy, zaś działalność ta nie jest konkurencyjna
w stosunku do działalności Spółki. Zbigniew Wojciech Okoński oświadczył, że nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto wskazał, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Andrzej Henryk Sałasiński - jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie _1992 r._. W 2025 r. ukończył studia podyplomowe Akademia
Energetyki w Szkole Głównej Handlowej. W czerwcu 2023 r. złożył z wynikiem pozytywnym
egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Od 19 lipca 2018 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Spółki, a od 21 lutego 2022 r.
pełni funkcję jego Przewodniczącego. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu
finansami przedsiębiorstw produkcyjnych i doświadczenia na stanowiskach kierowniczych
na polskim rynku kapitałowym, w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i spółkach inwestujących
na rynku venture capital. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Ventures
sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Henryk Sałasiński prowadzi jednoosobową
działalności gospodarczą pod firmą Andrzej Sałasiński Doradztwo, a także jest Prezesem
Zarządu PGE Ventures sp. z o.o., zaś działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku
do działalności Spółki. Andrzej Henryk Sałasiński oświadczył, że nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto wskazał, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Henryk Sałasiński spełnia kryteria niezależności
członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Wojciech Pietrowski - absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego
w Warszawie. Biegły rewident i prezes zarządu firmy audytorskiej CGP Sp. z o.o. w
Białymstoku. Aktywność zawodową rozpoczął w roku 1996, obejmując stanowisko kontrolera,
doradcy prezesa zarządu w Polpled Sp. z o.o. w Białymstoku. W latach 1999 - 2003 pracował
jako konsultant w podmiotach Grupy Firm Doradczych EVIP w Warszawie, jako specjalista
ds. rachunkowości i finansów. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta i od roku
2004 do dziś, jest wspólnikiem i członkiem zarządu firmy audytorskiej CGP Sp. z o.o.
w Białymstoku, pełniąc funkcję prezesa oraz wykonując zawód biegłego rewidenta. Od
21 lutego 2022 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wojciech Pietrowski prowadzi jednoosobową działalność
pod firmą Wojciech Pietrowski, a także jest wspólnikiem i Prezesem spółki audytorskiej
CPG sp. z o.o., zaś działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Spółki. Wojciech Pietrowski oświadczył, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej
wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak
również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto
wskazał, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem Wojciech Pietrowski spełnia kryteria niezależności członka Komitetu
Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Krzysztof Kaczmarczyk - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją
finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki
Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił
m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku
Akcji - region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje
zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011
pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015
pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel - wiodącym
operatorze naziemnej sieci radiowotelewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2021-2025, Prezes Zarządu spółki biotechnologicznej
Mabion S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie, niezależny
członek rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
20-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz innych, w tym m.in.
w: Action, Alta, APS Energia, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma,
CI Games, Elektrotim, Enter Air, Emitel, EnelMed, European Copper Institute, Duon,
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM,
KGHM International, KGHM TFI, Develia, Magellan, Mabion, NextBike, Polimex-Mostostal,
Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, TP Edukacja i Wypoczynek, Wirtualna Polska,
Work Service, VIGO Photonics, 4fun Media.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Kaczmarczyk nie wykonuje innej działalności
poza przedsiębiorstwem Spółki. Krzysztof Kaczmarczyk oświadczył, że nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto wskazał, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności
członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Joanna Szymańska - jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach _dyplom 1989_. Posiada tytuł Master of Business Administration _MBA_
in International Business, który uzyskała podczas studiów podyplomowych na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach i w Graduate School of International Business of the University
of Bristol, w Wielkiej Brytanii _dyplom 1998_. W okresie studiów podyplomowych była
stypendystką TEMPUS*- programu Unii Europejskiej kierowanego do krajów partnerskich
UE i krajów w okresie przedakcesyjnym. Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w latach
1989-1992pracowała w szpitalu, jako lekarz stażysta i młodszy asystent. W latach 1992-1999
pracowała w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej Ciba Geigy _później Novartis_, rozpoczynając
od stanowiska doradcy naukowego, a kończąc w 1999 na stanowisku kierowniczym. W latach
1999-2006 związana była z paneuropejskim koncernem Phoenix Pharma AG-DE, gdzie pracowała
jako dyrektor ds. inwestycji zagranicznych w centrali firmy w Mannheim w Niemczech.
Od roku 2000 w Polsce w firmie Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. pełniła funkcję członka
zarządu i dyrektora wykonawczego. W latach 2001-2006 pełniła funkcję prezesa zarządu
i dyrektora generalnego Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. W latach 2006-2007 pracowała
w Ministerstwie Zdrowia RP pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religii, pełniąc
kolejno funkcje: doradcy MZ, dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej i odpowiadała
za: nadzór nad Publiczną Służbą Krwi, zaopatrzenie systemu ochrony zdrowia w preparaty
krwiopochodne, a przede wszystkim za utworzenie nowej jednostki- Narodowego Centrum
Krwi, którego była pierwszym dyrektorem. Pod jej kierownictwem zespół NCK przygotował
pierwszy, zgodny z dyrektywami UE i wytycznymi WHO pakiet rozwiązań i założenia do
zmian regulacji prawnych, mających na celu uzyskanie przez Polskę samowystarczalności
w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych. W latach 2008-2009 pełniła
funkcję członka zarządu spółki biotechnologicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych-
Bioton SA gdzie odpowiadała za obszar badań i rozwoju nowych produktów i technologii
_R_D_, kontakty ze środowiskiem naukowym i nadzór nad procesami rejestracji leków
w Polsce i zagranicą. Od 2009-2012 zasiadała w Radzie Nadzorczej Bioton SA. Aktualnie
prowadzi działalność gospodarczą _JSB Pharma_ - doradztwo w zakresie badan, rozwoju
i procedur rejestracyjnych i komunikacji dla przemysłu farmaceutycznego, firm medycznych
i badawczo-rozwojowych_. W latach 2014-2016 była doradcą Prezesa Zarządu SuperPharm
Polska, w roku 2025 była doradcą Prezesa Pfizer Polska Sp.z o.o., w latach 2016-2017
zasiadała w Radzie Nadzorczej notowanej na GPW polskiej spółki biotechnologicznej
Biomed Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA, od 2023 zasiada w Radzie Nadzorczej
notowanej na GPW spółki medycznej EnelMed SA.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Joanna Szymańska prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą JSB Pharma Joanna Szymańska, zaś działalność ta nie jest konkurencyjna
w stosunku do działalności Spółki. Joanna Szymańska oświadczyła, że nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Ponadto wskazała, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Joanna Szymańska spełnia kryteria niezależności
członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
|
|
|
RB: Powołanie członków Rady Nadzorczej 
