Raporty Spółek ESPI/EBI

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLEX00019)

10-06-2026 16:35:09 | Bieżący | ESPI | 28/2026
oRB: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2026-06-10
Firma: STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-10
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 10 czerwca 2026 r. na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki.

Zgodnie z §15 ust. 1 Statutu Spółki powierzono:

- Panu Massimo Di Casola funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Maria Sole Aliotta funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Panu Marco Stocchi Grava funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Pana Tomasza Dobrowolskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- Pana Nicola Bruno jako Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- Panią Annę Sieńko.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Regulaminie Komitetu Audytu, tj.:

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych _Pan Nicola Bruno i Pani Anna Sieńko_,

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży _Pan Nicola Bruno i Pan Tomasz Dobrowolski_,

- większość członków Komitetu Audytu jest niezależna od Spółki _Pan Tomasz Dobrowolski i Pani Anna Sieńko_.

W dniu 10 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała również w skład Komitetu Wynagrodzeń następujące osoby:

- Panią Maria Sole Aliotta jako Przewodniczącą Komitetu Wynagrodzeń,
- Panią Annę Sieńko jako Zastępcę Przewodniczącej Komitetu Wynagrodzeń,
- Pana Tomasza Dobrowolskiego.

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pani Anna Sieńko spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_, w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 6 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
STALEXPORT AUTOSTRADY inne
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-085 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Adama Mickiewicza 29
_ulica_ _numer_
032 7627545
_telefon_ _fax_
info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl
_e-mail_ _www_
634-013-42-11 271936361
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-10 Andrzej Kaczmarek Prezes Zarządu
2026-06-10 Stefano Bonomolo Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny
2026-06-10 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta STALEXPORT AUTOSTRADY
Tytul Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Sektor inne
Kod 40-085
Miasto Katowice
Ulica ul. Adama Mickiewicza
Nr 29
Tel. 032 7627545
Fax
e-mail info@stalexport-autostrady.pl
NIP 634-013-42-11
REGON 271936361
Data sporzadzenia 2026-06-10
Rok biezacy 2026
Numer 28
adres www www.stalexport-autostrady.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.