Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLMDCLG00015)

10-06-2026 19:55:38 | Bieżący | ESPI | 26/2026
oRB-W: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

 PAP
Data: 2026-06-10
Firma: MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
  • 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 26 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-10
    Skrócona nazwa emitenta
    MEDICALGORITHMICS S.A.
    Temat
    Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz
    z treścią projektów uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 lipca 2026 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki - w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

    W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"Walne Zgromadzenie"_ wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu _zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 3/07/2026_. Zarząd informuje, że przyjęta opinia uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonemu podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu _"Podwyższenie Kapitału Zakładowego"_, została zawarta w załączniku wraz z projektem uchwały dotyczącym punktu 5 porządku obrad. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanej uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego ma na celu dokapitalizowanie Spółki oraz wzmocnienie jej struktury finansowej _"Opinia Zarządu"_. Szczegółowe uzasadnienie przyczyn Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w tym interesu Spółki w pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz informacje dotyczące charakteru Podwyższenia Kapitału Zakładowego i planowanych działań związanych z jego realizacją zostały przedstawione w załączonej Opinii Zarządu.

    Zarząd ponadto informuje, w ślad za raportem bieżącym nr 24/2026 z dnia 8 czerwca 2026 r., że Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 lipca 2026 r. stanowi kolejne walne zgromadzenie w rozumieniu art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, zwołane po Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 8 czerwca 2026 r., na którym nie podjęto uchwały w sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego. W konsekwencji uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego Spółki może zostać podjęta bez względu na spełnienie wymogów w zakresie kworum na Walnym Zgromadzeniu.

    Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/ począwszy od dnia jego zwołania.

    Załączniki do raportu:
    1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
    2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 15 lipca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu,
    3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
    2. Projekty uchwał na NWZ Medicalgorithmics S.A.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 15 lipca 2026 r. wraz z Opinią Zarządu
    3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
    1. Announcement on the EGM of Medicalgorithmics S.A.pdf Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company
    2. Draft Resolutions of the EGM Medicalgorithmics S.A.pdf Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for July 15, 2026, together with the Management Board Opinion
    3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Information on convening the Extraordinary General Meeting of
    Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions


    Current report no.: 26/2026


    Date: June 10, 2026


    Legal basis: Article 56 _1_ _2_ of the Offering Act - current and
    periodic information


    The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
    office in Warsaw _the "Company"_ hereby announces the convening of the
    Extraordinary General Meeting of the Company to be held on July 15, 2026
    at 2:00 p.m. at the Company's registered office - in Warsaw, at the
    office premises located at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the
    19th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with
    the announcement attached to this current report.


    Attached to this current report, the Company provides the content of
    draft resolutions to be considered at the Extraordinary General Meeting
    of the Company _the "General Meeting"_, together with an attachment
    presenting the proposed amendments to the Articles of Association of the
    Company resulting from the contemplated amendment of the Articles of
    Association _in accordance with draft resolution No. 3/07/2026 attached
    to this report_. The Management Board informs that the adopted opinion
    justifying the complete exclusion of the pre-emptive rights of the
    existing shareholders in connection with the planned adoption by the
    General Meeting of a resolution on the increase of the Company's share
    capital through the issuance of Series P shares, the exclusion of
    pre-emptive rights of the existing shareholders and the offering of the
    shares by way of a private subscription to a specified entity, as well
    as the amendment of § 5 sections 1 and 2 of the Articles of Association
    _the "Share Capital Increase"_, has been included in the attachment
    together with the draft resolution concerning item 5 of the agenda. The
    Company indicates that the adoption of the proposed resolution on the
    Share Capital Increase is intended to recapitalize the Company and
    strengthen its financial structure _the "Management Board Opinion"_.
    Detailed justification of the reasons for the Share Capital Increase,
    including the Company's interest in excluding the shareholders'
    pre-emptive rights, as well as information on the nature of the Share
    Capital Increase and the planned actions related to its implementation,
    are provided in the attached Management Board Opinion.


    Furthermore, with reference to current report No. 24/2026 dated June 8,
    2026, the Management Board informs that the General Meeting convened for
    July 15, 2026 constitutes a subsequent general meeting within the
    meaning of Article 431 § 3a of the Commercial Companies Code, convened
    following the General Meeting of the Company held on June 8, 2026, at
    which the resolution on the Share Capital Increase was not adopted.
    Consequently, the resolution on the Share Capital Increase may be
    adopted regardless of the quorum requirements at the General Meeting.


    Full documentation related to the convening of the General Meeting will
    be made available on the Company's website at:
    https://www.medicalgorithmics.pl from the date of its convening.


    Attachments to this report:


    1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with
    its registered office in Warsaw on the convening of the Extraordinary
    General Meeting of the Company,


    2. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of
    Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for
    July 15, 2026, together with the Management Board Opinion,


    3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of
    Medicalgorithmics S.A.


    Detailed legal basis: § 20 section 1 items 1_ and 2_ of the Regulation
    of the Minister of Finance dated June 6, 2025, on current and periodic
    information provided by issuers of securities and the conditions for
    recognizing as equivalent information required by the laws of a
    non-member state.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    02-001 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Al. Jerozolimskie 81
    _ulica_ _numer_
    +48 _22_ 825 12 49
    _telefon_ _fax_
    finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
    _e-mail_ _www_
    5213361457 140186973
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-10 Krzysztof Siemionow Prezes Zarządu
    2026-06-10 Michał Zapora Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEDICALGORITHMICS S.A.
    Tytul Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 02-001
    Miasto Warszawa
    Ulica Al. Jerozolimskie
    Nr 81
    Tel. +48 (22) 825 12 49
    Fax
    e-mail finanse@medicalgorithmics.com
    NIP 5213361457
    REGON 140186973
    Data sporzadzenia 2026-06-10
    Rok biezacy 2026
    Numer 26
    adres www www.medicalgorithmics.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.