| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOCTILUCA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Korekta Zwołania ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Noctiluca S.A. _dalej: "Emitent", "Spółka_ raportem nr 18/2026 z dnia
12 czerwca 2026 r. opublikował Zwołanie ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku.
W treści raportu, w wyniku omyłki pisarskiej, została błędnie wskazana godzina ZWZ.
Pierwotny zapis
"Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu _"Spółka",
"Emitent"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 Ksh i art. 402_2_
Ksh zwołuje, na dzień 15 lipca 2026 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka
1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1_ otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2_ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał;
4_ sporządzenie listy obecności;
5_ przyjęcie porządku obrad;
6_ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
7_ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2025 roku;
8_ podjęcie uchwał w przedmiocie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2025 roku;
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2025 roku;
c_ pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
d_ udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2025 roku;
e_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku
9_ zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść
projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz
z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu
został wyznaczony z uwzględnieniem harmonogramu obowiązków służbowych członków Zarządu
Spółki, w tym planowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, tak aby zapewnić obecność
i aktywny udział członków Zarządu w obradach.
Dodatkowo, Emitent informuje, że po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
planowane jest spotkanie inwestorskie wraz z dedykowaną prezentacją Spółki, na które
Emitent serdecznie zaprasza zainteresowane osoby. Spotkanie to będzie również transmitowane
online, aby umożliwić dołączenie do niego również zdalnie. Szczegóły organizacyjne,
wraz z informacjami dotyczącymi technicznych możliwości dołączenia onlie, zostaną
opublikowane przez Spółkę w jej mediach społecznościowych."Prawidłowy zapis
"Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu _"Spółka",
"Emitent"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ § 1 i 2 Ksh i art. 402_2_
Ksh zwołuje, na dzień 15 lipca 2026 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Władysława Łokietka
1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1_ otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2_ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał;
4_ sporządzenie listy obecności;
5_ przyjęcie porządku obrad;
6_ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
7_ przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2025 roku;
8_ podjęcie uchwał w przedmiocie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2025 roku;
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2025 roku;
c_ pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
d_ udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2025 roku;
e_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku
9_ zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść
projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz
z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu
został wyznaczony z uwzględnieniem harmonogramu obowiązków służbowych członków Zarządu
Spółki, w tym planowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, tak aby zapewnić obecność
i aktywny udział członków Zarządu w obradach.
Dodatkowo, Emitent informuje, że po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
planowane jest spotkanie inwestorskie wraz z dedykowaną prezentacją Spółki, na które
Emitent serdecznie zaprasza zainteresowane osoby. Spotkanie to będzie również transmitowane
online, aby umożliwić dołączenie do niego również zdalnie. Szczegóły organizacyjne,
wraz z informacjami dotyczącymi technicznych możliwości dołączenia onlie, zostaną
opublikowane przez Spółkę w jej mediach społecznościowych."
Treść załączników nie uległa zmianie.
|
|
|
RB: Korekta Zwołania ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku
