| |
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_, działając na podstawie postanowień
§ 5 pkt 6_ i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2025 roku, poz. 755_, informuje niniejszym,
że w związku z upływem w dniu 31.12.2025 r. wspólnej, czwartej kadencji Zarządu Spółki
i zwołaniem na dzień 25.06.2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem
obrad którego przewidziano m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w
sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej,
czwartej kadencji i związanym z tym wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Rada Nadzorcza
w dniu 18.06.2026 r. postanowiła, co następuje:
_1_ na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/06/2026 z dnia 18.06.2026 r.
- Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust.
1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki i przy uwzględnieniu postanowień art. 369 § 1 zdanie
drugie Kodeksu spółek handlowych postanowiła określić liczbę osób wchodzących w skład
Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu Rainbow Tours
Spółki Akcyjnej na cztery osoby;
_2_ na mocy postanowień uchwał Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2026 r. oznaczonych numerami
od 2/06/2026 do 5/06/2026 - Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie i w ramach
postanowień § 16 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami
art. 368 § 4 zdanie pierwsze i przy uwzględnieniu postanowień art. 369 § 1 zdanie
drugie Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej
uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.06.2026 r., liczby osób wchodzących w skład
Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu na cztery osoby,
postanowiła, począwszy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na
dzień 25.06.2026 r. uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez
członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji i związanym z tym wygaśnięciem mandatów
członków Zarządu, powołać następujące osoby do składu Zarządu Spółki nowej, piątej,
wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć im pełnienie niżej wskazanych
funkcji w Zarządzie Spółki:
_-_ Pana Piotra Burwicza _uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/06/2026 z dnia 18.06.2026 r.
o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki_,
_-_ Panią Aleksandrę Beatę Piwko-Susik _uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/06/2026 z dnia
18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członkini Zarządu
Spółki_,
_-_ Pana Jakuba Mariana Puchałkę _uchwała Rady Nadzorczej Nr 4/06/2026 z dnia 18.06.2026
r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki_,
_-_ Pana Macieja Jacka Szczechurę _uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/06/2026 z dnia 18.06.2026
r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki_.
Wszystkie wyżej wskazane osoby wchodzą w skład Zarządu Spółki, czwartej, wspólnej
kadencji.
Nowa, piąta, wspólna, trzyletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 31.12.2029
r., zaś mandaty członków Zarządu piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji przysługują
od dnia zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej,
czwartej kadencji oraz powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu i wygasają najpóźniej
z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków
Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu
ze składu Zarządu.
Informacje w zakresie wymaganym przez postanowienia § 11 w/w Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych odnoszące się do poszczególnych
osób powołanych do Zarządu Spółki zostały przedstawione w załączniku do niniejszego
raportu. Przedmiotowe informacje zostały zamieszczone również na stronie internetowej
relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny"
/ "Zarząd".
|
|
RB-W: Powołanie osób zarządzających wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji
