| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
INSTALKRK |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 19.06.2026
roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. _dalej "Spółka"_
w dniu 19 czerwca 2026 roku.
I.
Uchwała nr 1/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
II.
Uchwała nr 2/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku
obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący
porządek obrad:
1_ Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał;
4_ Przyjęcie porządku obrad;
5_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
6_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków
S.A. w roku obrotowym 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025;
7_ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
8_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025;
9_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025;
10_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025;
11_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025;
12_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2025;
13_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025;
14_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
15_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
16_ Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
17_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu;
18_ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.119.736 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.765.936
Liczba głosów "za": 5.765.936
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
III.
Uchwała nr 3/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z
opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
IV.
Uchwała nr 4/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z
opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2025, na które składa się:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 421.785.518,26 zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący
zysk netto w kwocie 41.232.858,59 zł;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
wykazujące całkowite dochody w kwocie 41.175.914,27 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.962.164,27 zł;
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 3.342.970,33 zł;
6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 5.765.936
Liczba głosów "przeciw": 3.497.750
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
V.
Uchwała nr 5/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią
biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
VI.
Uchwała nr 6/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta,
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal
Kraków S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:
1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 500.461.327,74 zł;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025
r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.441.012,60 zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do
31.12.2025 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 44.381.702,24 zł;
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2025 r.
do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.003.725,09 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 11.010.521,79
zł;
6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
VII.
Uchwała nr 7/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
§17 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. "Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021", postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
VIII.
Uchwała nr 8/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za
rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 41.232.858,59 zł _słownie:
czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt
osiem złotych 59/100_ podzielić w następujący sposób:
a_ Kwota 18.213.750 zł _słownie: osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych_ zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem
dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję;
b_ kwota 23.019.108,59 _słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewiętnaście tysięcy sto
osiem złotych 59/100_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona
na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 24 sierpnia 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy
na 6 listopada 2026 roku.
Uzasadnienie:
Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, możliwość niezakłóconej
kontynuacji działalności oraz jej dalszy rozwój, a także realizację podziału części
zysku pomiędzy akcjonariuszy.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
IX.
Uchwała nr 9/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi
Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.108.437 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,12%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.637
Liczba głosów "za": 5.754.637
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
X.
Uchwała nr 10/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tobiaszowi Burkotowi - Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tobiaszowi
Burkotowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.817.386 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,85%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.261.786
Liczba głosów "za": 9.261.786
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XI.
Uchwała nr 11/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie
Kozioł - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.809.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.253.686
Liczba głosów "za": 9.253.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XII.
Uchwała nr 12/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Ożdze - Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi
Ożdze - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.809.186 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.253.186
Liczba głosów "za": 9.253.186
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XIII.
Uchwała nr 13/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi
Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.818.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,86%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.262.686
Liczba głosów "za": 9.262.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XIV.
Uchwała nr 14/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi
Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XV.
Uchwała nr 15/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi
Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XVI.
Uchwała nr 16/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sewerynowi
Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XVII.
Uchwała nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi
Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.743.686 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 78,84%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.085.686
Liczba głosów "za": 9.085.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XVIII.
Uchwała nr 18/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi
Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.818.386 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,86%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.262.786
Liczba głosów "za": 9.262.786
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XIX.
Uchwała nr 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania
Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na
podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. z dnia 24 marca
2025 r. _Dz.U. z 2025 r. poz. 592__, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
Uzasadnienie:
Przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone za rok obrotowy
2025, jest kompletne i zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. z dnia 24 marca 2025 r. _Dz.U. z 2025 r.
poz. 592__, czego potwierdzenie stanowi ocena biegłego rewidenta dokonana na postawie
art. 90g ust.10 tej ustawy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały pozytywnie
opiniującej treść przedmiotowego sprawozdania, bez wnoszenia zastrzeżeń.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.100.742
Liczba głosów "przeciw": 162.944
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
XX.
Uchwała nr 20/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §9 Statutu
Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§1
§ 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 9
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- PKD 41;
2_ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42;
3_ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - PKD 42.1;
4_ Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - PKD 43.5;
5_ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- PKD 42.2;
6_ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD
42.9;
7_ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja
projektów budowlanych - PKD 68.1;
8_ Roboty budowlane specjalistyczne - PKD 43;
9_ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem
terenów zieleni - PKD 81;
10_ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.1;
11_ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji
budowlanych - PKD 43.2;
12_ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.3;
13_ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - PKD 43.9;
14_ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków - PKD
43.4;
15_ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo
techniczne - PKD 71.1;
16_ Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej - PKD
74.12.Z;
17_ Działalność w zakresie projektowania wnętrz - PKD 74.13.Z;
18_ Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.14.Z;
19_ Badania i analizy techniczne - PKD 71.2;
20_ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
21_ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z;
22_ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;
23_ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - PKD
68.3;
24_ Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 22.2;
25_ Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych - PKD 23.3;
26_ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu - PKD 23.6;
27_ Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - PKD
25;
28_ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28;
29_ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych - PKD 25.1;
30_ Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych - PKD 25.2;
31_ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia - PKD 28.2;
32_ Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków - PKD 25.40.Z;
33_ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
- PKD 25.5;
34_ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - PKD 25.9;
35_ Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- PKD 28.25.Z;
36_ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - PKD 33;
37_ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z;
38_ Handel hurtowy - PKD 46;
39_ Handel detaliczny - PKD 47;
40_ Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD
46.6;
41_ Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - PKD 46.8;
42_ Transport lądowy oraz transport rurociągowy - PKD 49;
43_ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- PKD 49.4;
44_ Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52.2;
45_ Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport -
PKD 52;
46_ Zakwaterowanie - PKD 55;
47_ Działalność usługowa związana z wyżywieniem - PKD 56;
48_ Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych - PKD 77.1;
49_ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD
77.3;
50_ Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
51_ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
- PKD 82.1.
2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy,
którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności
Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego."
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania objętych nią zmian Statutu Spółki
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uzasadnienie:
Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z koniecznością dostosowania zapisów
statutowych do nowej struktury Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD 2025_ oraz
aktualizacji listy kodów PKD.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686
Liczba głosów "za": 9.263.686
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad ZWZ Instal Kraków S.A., w związku
z podjęciem uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki opublikowanej
raportem bieżącym numer 11/2026 z dnia 29.05.2026 roku nie poddano pod głosowanie
projektu uchwały opublikowanego raportem bieżącym numer 10/2026 z dnia 22.05.2026
roku o treści:
"Uchwała nr 8/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za
rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie
art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 41.232.858,59 zł _słownie:
czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt
osiem złotych 59/100_, podzielić w następujący sposób:
a_ kwota 10.928.250,00 zł _słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem
tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100_ zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom
tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,50 zł/akcję;
b_ kwota 30.304.608,59 zł _słownie: trzydzieści milionów trzysta cztery tysiące sześćset
osiem złotych 59/100_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona
na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 24 sierpnia 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy
na 6 listopada 2026 roku.
Uzasadnienie:
Uchwała uwzględnia konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności
i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej, jak również wysoki poziom
zaangażowania finansowego w realizowane inwestycje deweloperskie Spółki. Przeznaczenie
części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych
zadań inwestycyjnych _między innymi trzech etapów osiedla w rejonie ulicy Albatrosów
i Golikówka w Krakowie_ i rozpoczęcia kolejnych _między innymi pierwszego etapu osiedla
w rejonie ulicy Deszczowej w Krakowie_, jak również powiększenia posiadanego "banku
ziemi". Na dzień 31.12.2025 r. krótkoterminowe aktywa finansowe Spółki oraz środki
pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły łącznie 17,96 mln zł, to jest o ponad 20% mniej
w relacji do stanu tych aktywów obrotowych na koniec roku 2024. Wartość samych robót
budowlanych, w ramach rozpoczętych przez Spółkę nowych inwestycji deweloperskich wynosi
łącznie netto ok. 112 mln zł. Jednocześnie, niekorzystnie na przepływy pieniężne w
Spółce i stan dostępnych środków finansowych wpływa spowolnienie koniunktury na rynku
pierwotnym mieszkań w latach 2024-2025, która obecnie jest w fazie umiarkowanego ożywienia
oraz bardzo wysoka podaż lokali mieszkalnych w Krakowie."
|
|
|
RB: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 19.06.2026
roku
