| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRITON |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A.
w dniu 18.06.2026 r.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje treść uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.06.2026 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., postanawia na przewodniczącego
zgromadzenia wybrać Wojciecha Opalskiego.
W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A.
za rok 2025
W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - KPW Audyt sp. z o.o., zatwierdza
sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88.733 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 132 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 247 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne
informacje objaśniające.
W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 2025 w wysokości 132.396,21
zł _słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć 21/100_ na
kapitał zapasowy.
W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton
Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2025, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz
opinii biegłego rewidenta KPW Audyt sp. z o.o., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2025
roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125.977 tys. zł;
- rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.852
tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.846 tys.
zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.561
tys. zł;
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.
W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 8.025.031 _osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy
trzydzieści jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.025.031 _osiem milionów dwadzieścia
pięć tysięcy trzydzieści jeden_ głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie
oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.350.235 _cztery miliony trzysta pięćdziesiąt
tysięcy dwieście trzydzieści pięć_ akcjom, stanowiącym 68,35% kapitału zakładowego
Spółki.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 7.377.746 _siedem milionów trzysta siedemdziesiąt
siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć_ głosów, za uchwałą oddano 7.377.746 _siedem
milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć_ głosów,
głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają
3.877.934 _trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści
cztery_ akcjom, stanowiącym 60,93% kapitału zakładowego.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 8.041.843 _osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy
osiemset czterdzieści trzy_ głosy, za uchwałą oddano 8.041.843 _osiem milionów czterdzieści
jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy_ głosy, głosów przeciw oraz wstrzymujących
się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 3.717.055 _trzy miliony siedemset
siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć_ akcjom, stanowiącym 58,40% kapitału zakładowego
Spółki.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Hubertowi Rozpędek absolutorium z wykonania obowiązków
członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Triton Development S.A. udziela Panu Marcinowi Asłanowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.
W głosowaniu tajnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 18 czerwca 2026 roku
Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3_ Regulaminu Walnych Zgromadzeń
Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą
w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. _tj.
z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: "Statut"_:
§ 1.
Dodanie po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:
"Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1
i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego."
§ 2.
Nadanie obecnemu § 20 Statutu o treści:
"Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada
Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę
nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma
i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu
sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych stosunków
z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności
handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych
Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej."
nowego, następującego brzmienia:
"1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada
Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę
nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma
i dokumenty majątkowe i sprawdza je.
2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce
na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności
na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze,
sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i
handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty,
jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie,
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub
osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie,
chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
grupy kapitałowej."
§ 3.
Nadanie obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku."
nowego, następującego brzmienia:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku
obrotowego."
§ 4.
Uchylenie obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:
"3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał."
§ 5.
Na zasadzie § 25 Statutu, tekst jednolity Statutu sporządzony zostanie przez Radę
Nadzorczą.
§ 6.
Niniejsza uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym brało udział 8.837.521 _osiem milionów osiemset trzydzieści siedem
tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, za uchwałą oddano 8.837.521 _osiem milionów
osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden_ głosów, głosów przeciw
oraz wstrzymujących się nie oddano. Głosy oddane w głosowaniu odpowiadają 4.512.733
_cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy_ akcjom, stanowiącym
70,90% kapitału zakładowego Spółki.
|
|
|
RB: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A.
w dniu 18.06.2026 r.
