| |
Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2026 roku. Jednocześnie LC S.A. informuje, że do
protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 19 czerwca 2026 r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej
wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Kostyrzewskiego"
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC
Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:- Pana Jana Kostyrzewskiego."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz wniosku Zarządu,
co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw
mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok 2025 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad."W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji
uprzywilejowanych, co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06
% w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok
2025, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w 2025 roku."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym Spółki za rok 2025, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazuje po stronie aktywów
i pasywów kwotę 11.579 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazuje
zysk netto w kwocie 1.049 tys.,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok
2025."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku.:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu,
co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2025 oraz dokonaną
przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za
rok obrotowy 2025, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.048 826,89
złotych netto na kapitał zapasowy Spółki."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi
Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_, stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów.UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi
Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. "
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_, stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi
Drwalowi absolutorium z wykonywania przez Niego:
- obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025
r. do dnia 31.12.2025 r."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie
Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią:
- obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025 r. do
dnia 31.12.2025 r."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie
Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w 2025 roku:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi
Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
LC S.A. za rok 2025
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować
przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 20.04.2025 r. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025, które to Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Załącznik do uchwały - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
LC S.A. ZA ROK 2025
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej LC S.A.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej LC S.A., zgodnie z zapisami Polityki
wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. postanawia, że
1_ Jedyną podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko
członka Rady Nadzorczej LC S.A. nadal będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,
2_ Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu
sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzenia wypłacanego
za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1200 zł brutto - w przypadku
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 800 zł brutto - w przypadku pozostałych Członków
Rady Nadzorczej.
3_ Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
będą otrzymywać stałe wynagrodzenie dodatkowe za udział w każdym posiedzeniu Komitetu
Audytu w wysokości 400 zł brutto - w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i
300 zł brutto - w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu.
4_ Wskazana w pkt 2_ i 3_ niniejszej uchwały wysokość stałego wynagrodzenia za
udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz stałego wynagrodzenia dodatkowego za udział
w posiedzeniu Komitetu Audytu obowiązuje od chwili podjęcie tej uchwały."
W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych,
co do głosu _jednej akcji przysługuje 5 głosów_ stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów. Załącznikami do niniejszego raportu są:
- SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK
2025, stanowiące załącznik do uchwały nr 14.
|
|
RB-W: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w
dniu 19 czerwca 2026 r. 
