| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
17 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
VINDEXUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2026 r. _do ogłoszenia przerwy
w obradach Zgromadzenia_.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 30 czerwca 2026 roku
do godz. 15:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 15:00
w Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 _kod pocztowy 04-333 Warszawa_.
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. _"Spółka"_ przekazuje poniżej treść
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZA"_ w dniu 23 czerwca
2026 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Kuchno.
Uchwała została podjęta przez aklamację.Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze
Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje
Komisję Skrutacyjną w składzie: Julia Kuchno, Andrzej Jankowski.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podał następujący wynik głosowania:-
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy
2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia
dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025 r.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., działając
na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 1 stycznia
2025 r. do 31 grudnia 2025 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., działając
na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, to jest za okres od 1 stycznia 2025 r. do
31 grudnia 2025 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz
po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych
"Vindexus" S.A. za rok obrotowy 2025.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"
za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. działając
w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po
rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw
Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. działając
w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans,
skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale
własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową
za rok obrotowy 2025.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
podał następujący wynik głosowania:
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. postanawia
zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2026 roku do
godz. 15:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 30 czerwca 2026 roku o godz. 15:00 w
Warszawie w lokalu przy ulicy Serockiej 3 lok. B2 _kod pocztowy 04-333 Warszawa_.
Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
podał następujący wynik głosowania:-
- w głosowaniu wzięło udział 7 589 751 głosów stanowiących 64,87% kapitału zakładowego,
- ZA uchwałą oddano 7 589 751 głosów,
- nie było głosów przeciw, ani WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,
zatem powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.
|
|
|
RB: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2026 r. (do ogłoszenia przerwy
w obradach Zgromadzenia).
