| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
26 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SYNTHAVERSE SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie _"Spółka"_ niniejszym informuje,
że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 29 czerwca 2026
roku członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję.
Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
1.Jarosław Błaszczak,
2.Wiktor Napióra,
3.Waldemar Sierocki,
4.Konrad Miterski,
5.dr Dirk Pamperin,
6.prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar,
7.Maciej Korniluk,
8.Piotr Kwaśniewski.
W stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji Pan Piotr Kwaśniewski został
powołany w miejsce Pana Dariusza Kucowicza.
Poniżej Emitent przedstawia informacje o członkach Rady Nadzorczej.
Jarosław Błaszczak
Jarosław Błaszczak jest absolwentem Harvard University _Master of Public Administration_,
Manchester Business School _MBA_, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego
Instytutu Zarządzania. Ukończył również liczne programy z zakresu finansów przedsiębiorstw
i zarządzania realizowane przez renomowane uczelnie i instytucje międzynarodowe.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów przedsiębiorstw,
bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa transakcyjnego.
Przebieg kariery zawodowej:
od 2016 r. - IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
od 2016 r. - Synthaverse S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2013-2017 - IPOPEMA Securities S.A. - Dyrektor Zarządzający,
2002-2013 - Ernst _ Young Corporate Finance - Dyrektor Zarządzający i Partner,
1998-2002 - Arthur Andersen Polska - Corporate Finance,
1997-1998 - KPMG Polska Audyt.
Wiktor Napióra
Wiktor Napióra jest magistrem farmacji oraz specjalistą farmacji aptecznej. Ukończył
również studia podyplomowe "Manager w służbie zdrowia". Od ponad trzydziestu lat związany
jest z rynkiem farmaceutycznym jako przedsiębiorca i menedżer.
Przebieg kariery zawodowej:
od 1990 r. - Hurtap S.A. - Założyciel i Prezes Zarządu,
od 2012 r. - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. - Przewodniczący
Rady Nadzorczej,
od 2009 r. - Synthaverse S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
od 2009 r. - Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. - Członek Rady
Nadzorczej,
w latach 1993-2007 pełnił funkcje w organach samorządu aptekarskiego oraz Naczelnej
Rady Aptekarskiej.
Waldemar Sierocki
Waldemar Sierocki jest menedżerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze
farmaceutycznym. Przez wiele lat kierował przedsiębiorstwami działającymi w obszarze
produkcji i dystrybucji produktów leczniczych.
Przebieg kariery zawodowej:
od 2025 r. - Lubfarm S.A. - Prezes Zarządu,
od 2025 r. - Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. - Członek Rady
Nadzorczej,
od 2017 r. - Synthaverse S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2010-2016 - Biomed-Lublin S.A. - Prezes Zarządu,
2008-2010 - Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
1998-2009 - Lubfarm S.A. - Wiceprezes Zarządu.
Konrad Miterski
Konrad Miterski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Advanced
Management Program IESE Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
przedsiębiorstwami, finansach korporacyjnych, restrukturyzacjach oraz nadzorze właścicielskim
spółek publicznych.
Przebieg kariery zawodowej:
od 2026 r. - TORPOL S.A. - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
od 2025 r. - NEWAG S.A. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczący
Komitetu Audytu,
od 2021 r. - FamiCord AG - Członek Rady Nadzorczej,
od 2017 r. - Synthaverse S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2020-2022 - Herkules S.A. - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, pełniący obowiązki
Prezesa Zarządu,
2013-2017 - Ferrum S.A. - Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający,
1996-2013 - ING Bank Śląski S.A. - stanowiska kierownicze w bankowości korporacyjnej.
dr Dirk Pamperin
Dr Dirk Pamperin ukończył studia chemiczne na Politechnice w Brunszwiku oraz uzyskał
stopień doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od ponad 25 lat związany
jest z przemysłem farmaceutycznym, specjalizując się w badaniach i rozwoju produktów
leczniczych.
Przebieg kariery zawodowej:
od 2020 r. - Synthaverse S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
od 2018 r. - APOGEPHA Arzneimittel GmbH - Dyrektor Generalny,
2012-2018 - APOGEPHA Arzneimittel GmbH - Kierownik Działu Badań i Rozwoju,
2005-2012 - Synthon Holding B.V. - Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju,
1998-2005 - APOGEPHA Arzneimittel GmbH - stanowiska kierownicze w obszarze badań i
rozwoju.
prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar jest specjalistą chorób wewnętrznych i immunologii
klinicznej oraz profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest autorem
licznych publikacji naukowych oraz ekspertem w dziedzinie immunologii i transplantologii.
Przebieg kariery zawodowej:
od 1989 r. - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - profesor, obecnie Kierownik
Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii,
2012-2019 - Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej,
od 2016 r. - Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN - Członek,
od 2012 r. - Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej - Członek
Zarządu.
Maciej Korniluk
Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biegłym
rewidentem. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze audytu, finansów przedsiębiorstw,
fuzji i przejęć oraz zarządzania spółkami publicznymi.
Przebieg kariery zawodowej:
od 2025 r. - Boryszew S.A. - Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
od 2025 r. - Alchemia S.A. - Prezes Zarządu,
od 2025 r. - ZUO Konin Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
od 2023 r. - Synthaverse S.A. - Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu
Audytu,
2018-2024 - Polimex Mostostal S.A. - Wiceprezes Zarządu,
2015-2017 - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Departament Fuzji i Przejęć,
2004-2015 - PricewaterhouseCoopers oraz Rödl _ Partner - stanowiska menedżerskie w
obszarze audytu i doradztwa finansowego.
Piotr Kwaśniewski
Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz licencję maklera papierów
wartościowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zarządzaniu
spółkami publicznymi, nadzorze właścicielskim oraz na rynku kapitałowym.
Przebieg kariery zawodowej:
od 2019 r. - Wikana S.A. - Prezes Zarządu,
od 2024 r. - Comp S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
od 2023 r. - Ponar Wadowice S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
od 2017 r. - Herkules S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2017-2020 - Synthaverse S.A. _dawniej Biomed-Lublin S.A._ - Członek Rady Nadzorczej,
2013-2017 - Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych, w tym Herkules S.A., Bumech
S.A. oraz Draszba S.A.,
2009-2012 - Sanwil Holding S.A. - Prezes Zarządu,
2002-2006 - Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. - Prezes Zarządu.Zgodnie
z oświadczeniami złożonymi Spółce przez powołanych członków Rady Nadzorczej:
-nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki;
-nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej
ani jako członkowie organów spółek kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną
wobec Spółki;
-nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami Pan Maciej Korniluk, prof. dr hab. n. med.
Maciej Siedlar oraz Pan Piotr Kwaśniewski spełniają kryteria niezależności określone
w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 6 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. poz. 755_.
|
|
|
RB: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
