| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
20 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EUROTEL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A.
w dniu 29 czerwca 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_ w dniu 29 czerwca 2026 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego
porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych
uchwał.
Podjęte uchwały :
Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr I została podjęta 1 911 531 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciw _łączna liczba ważnych głosów to 2 026
531 z 2 026 531 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji co stanowi 54,07% kapitału
zakładowego_.
Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej
treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beatę Milczewską i Marka Parnowskiego
do Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
następującej treści: "Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji
bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej."
Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2025, następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §5 w zw. z art.382
§3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności za 2025 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi
przez Radę Nadzorczą w postaci:
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2025 r.
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2025 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 1_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 157.865 tys. zł tys. zł _sto pięćdziesiąt siedem milionów
osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych_;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku
wykazujące pełny zysk netto w wysokości 3.917 tys. zł _trzy miliony dziewięćset siedemnaście
tysięcy złotych_;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025
roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.822 tys. zł _dziesięć milionów
osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych_;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025
roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.769 tys. zł _dziewiętnaście
milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, które
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190.522 tys. zł _sto dziewięćdziesiąt
milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025
roku wykazujące zysk netto w wysokości 5.286 tys. zł _pięć milionów dwieście osiemdziesiąt
sześć tysięcy złotych_;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025
roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.454 tys. zł _dziewięć milionów
czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025
roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.919 tys. zł _siedemnaście
milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych_;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok
obrotowy 2025 następującej treści:
"§1.1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2025 w kwocie 3.917.013,75zł _trzy miliony
dziewięćset siedemnaście tysięcy trzynaście złotych 75 groszy_ w ten sposób, że całość
zysku wysokości 3.917.013,75 zł trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy trzynaście
złotych 75 groszy_ przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie - 895 349 ważnymi głosami ZA z 895 349
głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 23,89 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie - 1 911 531 ważnymi głosami ZA z 1 911 531
głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 51,00 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Bartoszowi Stepokura, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej
treści:
"§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia
2025 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej
treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia
2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie - 1 319 132 ważnymi głosami ZA z 1 319
132 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 35,19 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej
treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Grzegorzowi Pułkotyckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia
2025 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie - 1 954 531 ważnymi głosami ZA z 1 954
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 52,15 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
udziela Panu Rafałowi Rasmusowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania
o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki
wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej
treści:
"§1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g
ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie
opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
za 2025 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu opublikowanym na stronie
internetowej Spółki.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu
wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie
roku obrotowego:
"§1.Działając na podstawie art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z §24
ust.1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego
łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może
ponieść w trakcie roku obrotowego 2026 na kwotę 120 000 zł _sto dwadzieścia tysięcy
zł_.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026
531 głosów na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia
kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki
§1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą "EUROTEL" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000258070 _"Spółka"_, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, niniejszym umarza 561 272 _słownie: pięćset
sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa_ posiadanych przez Spółkę
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN _słownie: dwadzieścia
groszy_ każda i łącznej wartości nominalnej 112 254,40 PLN _słownie: sto dwanaście
tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 40/100_, zdematerializowanych i oznaczonych
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERTEL00011, reprezentujących
łącznie 14,97% kapitału zakładowego Spółki _"Akcje Własne"_.
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, w celu ich umorzenia, w ramach programów
nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych
przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 maja 2025 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 1 grudnia 2025 r. Nabycia realizowane były w trybie publicznego zaproszenia
do składania ofert sprzedaży _trzy transze_ oraz w drodze transakcji sesyjnych na
rynku regulowanym _trzy serie zleceń_. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie
określonym w art.359 §1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone
nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi
w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania
wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt
2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy,
od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2
powyżej, w łącznej kwocie 17 215 473,60 PLN _słownie: siedemnaście milionów dwieście
piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i 60/100_, zostało wypłacone
z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między
akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych.
§2. Działając na podstawie art. 455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku
z art.360 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia §1 niniejszej
uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o
kwotę 112 254,40 PLN _słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery
złote i 40/100_, tj. z kwoty 749 651,00 PLN _słownie: siedemset czterdzieści dziewięć
tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 00/100_ do kwoty 637 396,60 PLN _słownie:
sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 60/100_.
§3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 powyżej,
na podstawie art. 457 § 2 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art.
360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy,
do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj.
kwotę 112 254,40 PLN _słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery
złote i 40/100_.
§4.W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 powyżej,
mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości
nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w §1 powyżej _uzasadnienie
obniżenia kapitału zakładowego_, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia
zmienić Statut Spółki, nadając §7 Statutu następujące brzmienie:
"§7.
_1_ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 637 396,60 złotych _słownie: sześćset trzydzieści
siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 60/100_ i dzieli się na 3
186 983 _trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy_
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ każda,
w tym:
a_ 2 500 000 _dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych
numerami od 1 do 2 500 000,
b_ 686 983 _sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy_ akcji
zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2 500 001 do 3 186 983.
_2_ Akcje serii A zostały objęte i pokryte w całości wkładami gotówkowymi przez założycieli
przed zarejestrowaniem Spółki.
_3_ Założycielami są dotychczasowi wspólnicy "Eurotel" Spółka z o.o.:
a_ Jacek Marcin Foltarz, który objął 1 125 000 _słownie: jeden milion sto dwadzieścia
pięć tysięcy_ akcji serii A, ponumerowanych od A 0000001 do A 1125000,
b_ Krzysztof Jerzy Stepokura, który objął 1 125 000 _słownie: jeden milion sto dwadzieścia
pięć tysięcy_ akcji serii A, ponumerowanych od A 1125001 do A 2250000,
c_ Tomasz Krzysztof Basiński, który objął 125 000 _słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy_
akcji serii A, ponumerowanych od A 2250001 do A 2375000,
d_ Marek Parnowski, który objął 125 000 _słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy_ akcji
serii A, ponumerowanych od A 2375001 do A 2500000."
§5.Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.
§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału
rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, oraz zmiana Statutu Spółki, o
której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpią z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Uchwała nr 15 nie została podjęta - oddano 2 025 581 ważnych głosów przeciw uchwale,
przy 950 ważnych głosach wstrzymujących się oraz braku głosów za uchwałą na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia
Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
"§1.Działając na podstawie art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki "EUROTEL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić
uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych _"Uchwała
NWZA"_ w następujący sposób:
1.w postanowieniu Uchwały NWZA w §2 pkt 7 określającym okres obowiązywania upoważnienia
wyrazy "31 grudnia 2026 roku" zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2027 roku";
2.w postanowieniu Uchwały NWZA w § 2 pkt 4 określającym cenę nabycia jednej akcji
własnej wyrazy wskazujące minimalną cenę nabycia zastępuje się wyrazami "18,00" PLN
_słownie: osiemnaście_", a wyrazy wskazujące maksymalną cenę nabycia zastępuje się
wyrazami "31,50" PLN _słownie: trzydzieści jeden pięćdziesiąt_".
3. w postanowieniu Uchwały NWZA w §2 pkt 9 dotychczasowe brzmienie określającym cele
nabycia akcji własnych dodaje się cel w postaci dalszej odsprzedaży, w ten sposób,
że po wyrazach określających dotychczasowy cel nabycia dodaje się wyrazy: "lub mogą
być przeznaczone przez Spółkę do dalszej odsprzedaży".
§ 2.W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały NWZA pozostają bez zmian.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 16 nie została podjęta - oddano 2 025 581 ważnych głosów przeciw uchwale,
przy 950 ważnych głosach wstrzymujących się oraz braku głosów za uchwałą na ogólną
liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenie zgody następczej na zawarcie
umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Jackiem Foltarzem następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art.15 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z §17 ust.
2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zawarcie
z Członkiem Rady Nadzorczej Jackiem Foltarzem umowy pożyczki zawartej dnia 21 maja
2026 na następujących warunkach:
- kwota pożyczki wynosi 2.000.000,00 zł _dwa miliony złotych_,
- okres pożyczki ustala się na okres od dnia zawarcia Umowy pożyczki do dnia 31.12.2026
r.
- oprocentowanie pożyczki ustalane będzie w oparciu o stałą stawkę w wysokości 3,5
pp. w stosunku rocznym.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwała nr 17 została podjęta - 1 953 581 ważnymi głosami ZA przy 72 950 ważnych
głosach wstrzymujących się z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07
% kapitału zakładowego.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.
|
|
|
RB: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A.
w dniu 29 czerwca 2026 roku
