Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)

30-06-2026 16:54:37 | Bieżący | ESPI | 29/2026
oRB-W: Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

 PAP
Data: 2026-06-30
Firma: XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • XTPL załącznik do Raportu bieżącego ESPI 2026.29.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • XTPL CR ESPI 2026.29 attchment.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 29 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-06-30
    Skrócona nazwa emitenta
    XTPL S.A.
    Temat
    Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd XTPL S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej.

    Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na liczbę 5 członków oraz powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:
    1. Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
    2. Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
    3. Beata Turlejska - Członek Rady Nadzorczej;
    4. Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej;
    5. Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej.

    Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas oraz Herbert Wirth złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi spełniają kryteria niezależności w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

    Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

    Dodatkowo Emitent informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. z dniem 30 czerwca 2026 roku, wygasły mandaty obecnych Członków Zarządu.

    Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 czerwca 2026 roku powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:
    1. Filip Granek - Prezes Zarządu;
    2. Jacek Olszański - Członek Zarządu.

    Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, zgodnie z którymi nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

    Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostały przedstawione w załączniku do raportu.

    Szczegółowa podstawa prawna:
    § 5 pkt 6_ oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
    Załączniki
    Plik Opis
    XTPL załącznik do Raportu bieżącego ESPI 2026.29.pdf
    XTPL CR ESPI 2026.29 attchment.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Title:


    Appointment of the Supervisory Board and the Management Board for a new
    term of office


    Legal basis:


    Article 56_1__2_ of the Act on Public Offering - current and financial
    reports


    Content of the Report:


    The Management Board of XTPL S.A. _the "Company" or the "Issuer"_ hereby
    announces that, as of the date of the Annual General Meeting of the
    Company approving the financial statements for the financial year 2025,
    i.e. 30 June 2026, the terms of office of the current members of the
    Supervisory Board expired.


    Accordingly, at its Annual General Meeting held on 30 June 2026, the
    Company adopted a resolution determining that the Supervisory Board for
    the new term of office would comprise five members and appointed the
    following persons to the Supervisory Board for the new term of office:


    1. Wiesław Rozłucki - Supervisory Board Chairman


    2. Bartosz Wojciechowski - Deputy Chairman of the Supervisory Board


    3. Beata Turlejska - Supervisory Board Member


    4. Piotr Lembas - Supervisory Board Member


    5. Herbert Wirth - Supervisory Board Member.


    Wiesław Rozłucki, Piotr Lembas and Herbert Wirth have declared that they
    satisfy the independence criteria applicable to members of the Audit
    Committee set out in Article 129_3_ of the Act of 11 May 2017 on
    Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight, and that they have
    no actual and material connections with any shareholder holding at least
    5% of the total number of votes in the Company.


    All members of the Supervisory Board have submitted statements
    confirming that they do not engage in any activity competitive with that
    of the Issuer, nor do they participate in a competing company as a
    partner in a civil law partnership or a partnership, or as a shareholder
    in a joint-stock or limited liability company. Furthermore, they do not
    serve on the governing bodies of any competing legal entity, nor are
    they entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to
    the Act on the National Court Register.


    The Issuer also reports that as of the date of the Annual General
    Meeting of the Company approving the financial statements for the
    financial year 2025, i.e. 30 June 2026, the terms of office of the
    current members of the Management Board expired.


    In light of the above, on June 30, 2026, the Company's Supervisory Board
    appointed the Management Board for a new term of office, composed of the
    following members:


    1. Filip Granek - Management Board President


    2. Jacek Olszański - Management Board Member.


    All members of the Management Board have submitted statements confirming
    that they do not engage in any activity competitive with that of the
    Issuer, nor do they participate in a competing company as a partner in a
    civil law partnership or a partnership, or as a shareholder in a
    joint-stock or limited liability company. Furthermore, they do not serve
    on the governing bodies of any competing legal entity, nor are they
    entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the
    Act on the National Court Register.


    The information concerning the members of the Supervisory Board and the
    Management Board referred to in § 11 of the Regulation of the Minister
    of Finance of June 6, 2025 on Current and Periodic Information Provided
    by Issuers of Securities and the Conditions for Recognising as
    Equivalent Information Required under the Laws of a Non-Member State is
    set out in the appendix to this report.


    Detailed legal basis:


    § 5_6_ and § 11 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6,
    2025 on Current and Periodic Information Provided by Issuers of
    Securities and the Conditions for Recognising as Equivalent Information
    Required under the Laws of a Non-Member State.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    XTPL S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    54-202 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Legnicka 48E
    _ulica_ _numer_
    +48 71 707 22 04 +47 71 707 22 04
    _telefon_ _fax_
    investors@xtpl.com www.xtpl.com
    _e-mail_ _www_
    9512394886 361898062
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-06-30 Jacek Olszański Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta XTPL S.A.
    Tytul Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 54-202
    Miasto Wrocław
    Ulica Legnicka
    Nr 48E
    Tel. +48 71 707 22 04
    Fax +47 71 707 22 04
    e-mail investors@xtpl.com
    NIP 9512394886
    REGON 361898062
    Data sporzadzenia 2026-06-30
    Rok biezacy 2026
    Numer 29
    adres www www.xtpl.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.