| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LARQ S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie członka Rady Nadzorczej Larq S.A |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że 30 czerwca 2026 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Grażynę Rutkowską na funkcję członka Rady Nadzorczej
Spółki na okres V wspólnej kadencji ze skutkiem na początek dnia 1 lipca 2026 r.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie wykonuje
działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. W szczególności Grażyna Rutkowska
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej,
spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.
Dodatkowo Grażyna Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przebieg edukacji Grażyny Rutkowskiej jest następujący:
1_ 2000 - 2002 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Kierunek: Marketing
i Zarządzanie
2_ 1996 - 2000 Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie, Kierunek: Zarządzanie i
Marketing Specjalizacja: Rachunkowość i Finanse
3_ 1992 - 1996 Liceum Ekonomiczne nr 9 im. S. Herbsta w Warszawie, Technik Ekonomista
o specjalności Bankowość
Doświadczenie zawodowe Grażyny Rutkowskiej wynika z pełnienia następujących funkcji
i stanowisk:
1_ 17.08.2021 - nadal PBM Południe S.A. - Główna księgowa
Zakres obowiązków: nadzór i prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu, sporządzanie deklaracji
podatkowych CIT-2, CIT-8, VAT-7, PIT-4 sprawozdań GUS, współpraca z biegłym rewidentem,
kontrola obiegu dokumentów finansowo księgowych w Spółce kierowanie zespołem pracowników
2_ 16.09.2020 - 31.12.2021 KKS INVEST Sp. z o.o. - Główna Księgowa
Zakres obowiązków: nadzór i prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych,
sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu, sporządzanie deklaracji
rozliczeniowych z budżetem
3_ 01.03.2007 - 31.03.2021 Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. - Główna księgowa;
Zakres obowiązków: nadzór i prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych, sporządzanie
sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
z budżetem, współpraca z audytorami w zakresie badania sprawozdań finansowych.
4_ 01.04.2006 - 27.02.2007 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. - p. o.
Kierownika Działu Księgowości
Zakres obowiązków: nadzór nad Działem Księgowości oraz Działem Płac, prowadzenie
ksiąg rachunkowych, współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, sporządzanie
deklaracji podatkowych CIT-2, CIT-8, VAT-7, PIT-4 sprawozdań GUS, PIP oraz ZUS przygotowywanie
raportów dla Zarządu, współpraca z biegłym rewidentem, kontrola obiegu dokumentów
finansowo księgowych w Spółce.
5_ 01.04.2006 - 27.02.2007 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Warszawa
S.A. - Zastępca Głównego Księgowego
Zakres obowiązków: kontrola dokumentów finansowo-księgowych, dekretacja i ich księgowanie,
przygotowywanie częściowych danych do sporządzenia sprawozdań finansowych; windykacja
należności.
6_ 01.02.2021 - 31.03.2006 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Warszawa
Sp. z o. o., - Specjalista ds. .Księgowości
Zakres obowiązków: księgowanie wyciągów bankowych i dokumentów kosztowych, analiza
rozrachunków z dostawcami, przygotowanie zestawień z zakresu kształtowania się zadłużenia.
7_ 1995 praktyka zawodowa PKO BP, X Oddział w Warszawie, Dział Obsługi Klienta.
Nowy członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu art.
129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
z dnia 11 maja 2017 r.
W następstwie powołania Grażyny Rutkowskiej w skład Rady Nadzorczej 30 czerwca 2026
r. ziścił się warunek, o którym mowa w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie powołania
członka Komitetu Audytu z 27 czerwca 2026 r. W myśl tej uchwały Rada Nadzorcza, pod
warunkiem powołania Grażyny Rutkowskiej przez walne zgromadzenie Spółki w skład Rady
Nadzorczej, powołała Grażynę Rutkowską na stanowisko członka Komitetu Audytu. Wspomniana
uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie z początkiem dnia 1 lipca 2026 r.
Ponadto 30 czerwca 2026 r. Bartosz Adamski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji
członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2026 r., w czego następstwie
Bartosz Adamski zaprzestanie też w tej dacie pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu
funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.
W konsekwencji powyższego skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od 1 lipca 2026 r.
konstytuują następujące osoby:
1_ Tomasz Łużak - przewodniczący Komitetu Audytu _spełniający przesłanki niezależności_;
2_ Grażyna Rutkowska - członek Komitetu Audytu _niespełniający przesłanki niezależności_;
3_ Piotr Niedzielski - członek Komitetu Audytu _spełniający przesłanki niezależności_.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 11 w zw. z § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r.
|
|
|
RB: Powołanie członka Rady Nadzorczej Larq S.A
