Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 lipca 2026 r. wraz z projektami uchwał MABION SPÓŁKA AKCYJNA (PLMBION00016)

02-07-2026 14:22:56 | Bieżący | ESPI | 17/2026
oRB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 lipca 2026 r. wraz z projektami uchwał

 PAP
Data: 2026-07-02
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty uchwał NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 - opinia Zarządu.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 17 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-07-02
    Skrócona nazwa emitenta
    MABION S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 lipca 2026 r. wraz z projektami uchwał
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, zwołuje niniejszym na dzień 29 lipca 2026 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"NWZ"_, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej _zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana_.

    Planowany porządek obrad NWZ:

    1_ Otwarcie obrad Zgromadzenia.
    2_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
    6_ Wolne wnioski.
    7_ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

    Uchwała o której mowa z punkcie 5 porządku obrad została zaproponowana do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2026 roku _raport bieżący nr 10/2026 zawierający ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał_, jednak nie została poddana pod głosowanie na tym ZWZ wobec braku quorum wymaganego przez art. 445 §1 KSH. Zgodnie art. 445 §3 KSH uchwała będzie mogła zostać podjęta na zwoływany obecnie Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych tym Zgromadzeniu.

    W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki, a także projekty uchwał NWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad NWZ.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
    Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ
    Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 - opinia Zarządu.pdf Załącznik do uchwały NWZ nr 3VII2026 - opinia Zarządu

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    The Management Board of Mabion S.A. _the "Company"_ hereby announces
    that, acting pursuant to Articles 398, 399_1_, 402_1_ and 402_2_ of the
    Commercial Companies Code _"CCC"_, hereby convenes an Extraordinary
    General Meeting of the Company _"EGM"_ for 29 July 2026 at 11.00 am, to
    be held in Łódź at 22 G Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego Street, in
    Room K1B, situated within Complex 3 of the Łódź Special Economic Zone _a
    complex of former factory buildings belonging to the former L. Grohman
    factory_.





    Proposed agenda for the EGM:


    1_ Opening of the Meeting.


    2_ Adoption of a resolution on the election of the Chairman of the
    General Meeting.


    3_ Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is
    competent to adopt resolutions.


    4_ Adoption of a resolution on the approval of the agenda of the General
    Meeting.


    5_ Adoption of a resolution on amending the Company's Articles of
    Association by revoking the existing authorisation of the Company's
    Management Board to increase its share capital within the limits of the
    authorised capital, and granting the Company's Management Board a new
    authorisation to increase its share capital within the limits of the
    authorised capital, together with authorisation to exclude shareholders'
    pre-emptive rights in respect of shares issued within the limits of the
    authorised capital.


    6_ Any other business.


    7_ Closing of the Meeting.





    The resolution referred to in item 5 of the agenda was proposed for
    adoption by the Company's Annual General Meeting _"AGM"_, which took
    place on 15 June 2026 _current report No. 10/2026 containing the notice
    convening the AGM together with the draft resolutions_, but was not put
    to a vote at that AGM due to the lack of the quorum required by Article
    445 §1 of the Commercial Companies Code. Pursuant to Article 445 §3 of
    the Commercial Companies Code, the resolution may be adopted at the
    General Meeting now being convened, regardless of the number of
    shareholders present at that Meeting.


    Attached, the Company provides the text of the notice convening the
    Extraordinary General Meeting of Mabion S.A., together with the proposed
    agenda and the proposed amendments to the Company's Articles of
    Association, as well as the draft resolutions for the Extraordinary
    General Meeting, together with their annexes, and other materials to be
    discussed at the Extraordinary General Meeting.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MABION SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MABION S.A. Farmaceutyczny _far_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    95-050 Konstantynów Łódzki
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Langiewicza 60
    _ulica_ _numer_
    +48 42 207 78 90 wew. 112 +48 42 203 27 03
    _telefon_ _fax_
    info@mabion.eu www.mabion.eu
    _e-mail_ _www_
    7752561383 100343056
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-07-02 Joaquín Santos Benito Członek Zarządu Joaquín Santos Benito
    2026-07-02 Detlef Behrens Członek Zarządu Detlef Behrens


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta MABION SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MABION S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 lipca 2026 r. wraz z projektami uchwał
    Sektor Farmaceutyczny (far)
    Kod 95-050
    Miasto Konstantynów Łódzki
    Ulica Langiewicza
    Nr 60
    Tel. +48 42 207 78 90 wew. 112
    Fax +48 42 203 27 03
    e-mail info@mabion.eu
    NIP 7752561383
    REGON 100343056
    Data sporzadzenia 2026-07-02
    Rok biezacy 2026
    Numer 17
    adres www www.mabion.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.