| |
Data i godzina zgromadzenia: 24 lipca 2026, godz. 10:00 CET
Miejsce zgromadzenia: ul.Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska
Przewodniczący zgromadzenia: Damian Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 39008050063
Sekretarz Zgromadzenia: Martyna Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 49909190016
Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 i zakończyło o godzinie 10:30. Rejestracja
Akcjonariuszy rozpoczęła się o godzinie 9:30.
FON SE _numer rejestrowy 14617916, adres: Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn,
Estonia, dalej "Spółka"_ posiada kapitał zakładowy w wysokości 500 000 EUR, podzielony
na akcje imienne bez wartości nominalnej, z których każda daje prawo do jednego _1_
głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa i wykonywania
prawa głosu zostali ustaleni na siedem _7_ dni przed terminem walnego zgromadzenia,
tj. na dzień 17 lipca 2026 r.
Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostało przekazane akcjonariuszom
w dniu 3 lipca 2026 r. Pierwotne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało
zwołane na dzień 25 czerwca 2026 r. z tym samym porządkiem obrad, jednak nie było
zdolne do podejmowania uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum zgodnie z § 297 ust.
1 Kodeksu handlowego. Niniejsze powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane
przez Zarząd zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego w terminie trzech _3_ tygodni,
lecz nie wcześniej niż po upływie siedmiu _7_ dni od dnia pierwszego zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
Powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz, członek Zarządu
Spółki, który zaproponował wybór Damiana Patrowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia
oraz Martyny Patrowicz na Sekretarza Zgromadzenia.
Wyniki głosowania:
Za: 775 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.
W związku z powyższym Damian Patrowicz _osobisty numer identyfikacyjny 39008050063_
został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia, a Martyna Patrowicz _osobisty numer
identyfikacyjny 49909190016_ została wybrana na Sekretarza Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą Akcjonariuszy obecnych na powtórnym
nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu _Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu_, w zgromadzeniu
uczestniczy jeden _1_ akcjonariusz posiadający łącznie 775 000 głosów, co stanowi
15,50% wszystkich głosów przypadających na akcje Spółki. Zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu
handlowego powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał
bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów.
2. Porządek obrad oraz projekty uchwał zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia
z dnia 3 lipca 2026 r.
Przewodniczący potwierdził, że nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku obrad.
W związku z tym powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie obradowało zgodnie z porządkiem
obrad określonym w zawiadomieniu z dnia 3 lipca 2026 r.
Porządek obrad:
1.Zmiana statutu Spółki.
2.Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do
Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenie odpowiednich działań Zarządu.
Punkt 1 porządku obrad - Zmiana Statutu Spółki
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:
"Zmienić statut Spółki oraz zatwierdzić jego brzmienie określone w Załączniku nr 2
do niniejszego protokołu."
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany statutu Spółki
oraz zatwierdzenia jego treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
Za: 775 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.
Uchwała została podjęta zgodnie z Kodeksem handlowym oraz Statutem Spółki.
Punkt 2 porządku obrad - Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej z Republiki
Estońskiej do Republiki Łotewskiej
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:
"Zatwierdzić przeniesienie siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki
Łotewskiej oraz zatwierdzić podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich działań niezbędnych
do dokonania przeniesienia siedziby statutowej."
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia przeniesienia
siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenia
podjęcia przez Zarząd wszelkich działań niezbędnych do realizacji tego przeniesienia.
Wyniki głosowania:
Za: 775 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu;
Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.
Uchwała została podjęta zgodnie z Kodeksem handlowym, Rozporządzeniem Rady _WE_ nr
2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_, ustawą wykonawczą do tego rozporządzenia
_SEPS_ oraz Statutem Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane.
Wobec braku dalszych spraw do omówienia zamknął nadzwyczajne walne zgromadzenie.
Zgromadzenie zakończyło się o godzinie 10:30.
Głosowania przeprowadzono jawnie, przez podniesienie ręki. Wyniki głosowań ogłaszał
Przewodniczący Zgromadzenia. Obrady prowadzone były w języku angielskim i nie były
nagrywane.
Załączniki do niniejszego protokołu:
1.Lista akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu;
2.Nowy tekst jednolity Statutu Spółki _tekst po zmianach_.
Date and time of the meeting: 24 July 2026, commencing at 10:00 CET
Venue of the meeting: Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Poland
Chairperson of the meeting: Damian Patrowicz, personal identification code 39008050063
Secretary of the meeting: Martyna Patrowicz, personal identification code 49909190016
The meeting commenced at 10:00 and ended at 10:30. Registration of shareholders commenced
at 9:30.
FON SE _registry code 14617916, address Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia,
the "Company"_ has a registered capital of EUR 500,000, divided into registered shares
without nominal value, each share conferring one _1_ vote at the general meeting.
The shareholders entitled to attend and vote at the general meeting were determined
seven _7_ days before the general meeting, i.e. as at 17 July 2026.
The notice convening the extraordinary general meeting was sent to shareholders on
3 July 2026. The initial extraordinary general meeting of shareholders was convened
on 25 June 2026 with the same agenda; however the meeting therefore lacked a quorum
pursuant to § 297_1_ of the Commercial Code. This repeat extraordinary general meeting
has been convened by the management board in accordance with § 297_2_ of the Commercial
Code within three _3_ weeks but not earlier than after seven _7_ days of the initial
meeting..
1. Election of Chairperson and Secretary of the Meeting
The repeat extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz, management
board member of the Company, who proposed the election of Damian Patrowicz as chairperson
of the meeting and Martyna Patrowicz as secretary of the meeting.
Voting results:
In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.Accordingly,
Damian Patrowicz _personal identification code 39008050063_ was elected as chairperson
of the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was
elected as secretary of the meeting.
The chairperson noted that, according to the list of shareholders present at the repeat
extraordinary general meeting _Annex 1 to the minutes_, the meeting is attended by
1 shareholder whose shares carry a total of 775 000 votes, representing 15,50% of
all votes attached to the shares of the Company. Pursuant to § 297_2_ of the Commercial
Code, the repeat extraordinary general meeting is competent to adopt resolutions regardless
of the number of votes represented at the meeting.
2. Agenda and Draft Resolutions in Accordance with the Notice of Meeting of 3 July
2026
The chairperson confirmed that no proposals for amendments to the agenda had been
received. The repeat extraordinary general meeting accordingly proceeded in accordance
with the agenda set out in the notice of 3 July 2026.
Agenda of the general meeting:
1.Amendment of the articles of association.
2.Approval of the transfer of the registered office of the Company from the Republic
of Estonia to the Republic of Latvia and approval of the corresponding actions of
the management board.
Agenda Item 1: Amendment of the Articles of Association
The chairperson presented the draft resolution, which reads as follows:
"To amend the articles of association of the Company and approve them in the wording
set out in Annex 2 to the minutes."The chairperson put the following draft resolution
to a vote: to amend the articles of association of the Company and approve them in
the wording set out in Annex 2 to the minutes.
Voting results:
In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.The
resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code and the articles
of association of the Company.
Agenda Item 2: Approval of the Transfer of the Registered Office from the Republic
of Estonia to the Republic of Latvia
The chairperson presented the draft resolution, which reads as follows:
"To approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic
of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board of the Company
taking all actions necessary for the transfer of the registered office."
The chairperson put the following draft resolution to a vote: to approve the transfer
of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic
of Latvia and to approve the management board taking all necessary actions in connection
therewith.
Voting results:
In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting;
Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting;
Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting.
The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code, Council Regulation
_EC_ No 2157/2001 on the Statute for a European company _SE_, the European Company
Act Implementation Act _SEPS_, and the articles of association of the Company.
The chairperson confirmed that all items on the agenda had been addressed. As there
were no further matters to discuss, the chairperson closed the extraordinary general
meeting.
The meeting ended at 10:30.
Voting was conducted by a show of hands, openly. The results were announced by the
chairperson of the meeting. The meeting was conducted in the English language and
no audio recording was made.
Annexes to these Minutes:
1.List of shareholders present at the extraordinary general meeting;
2.New articles of association of the Company in full _amended text_;
|
|
RB-W: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia
24.07.2026 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON
SE of 24.07.2026)
