| |
Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ informuje, zgodnie
z § 5 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2025, poz. 755_, że Spółka w dniu 27 lipca
2026 r. otrzymała postanowienie zgodnie z którym w dniu 27 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował
zmianę Statutu Spółki uchwaloną uchwałą nr 29 przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
18 czerwca 2026 r. _o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2026 z
dnia 18 czerwca 2026 roku_.
Zgodnie z ww. Uchwałą nr 29:
1_ zmieniono punkt 6.2.2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
6.2.2 "Akcjonariuszowi Groupe Bellefort S. r.l. _spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie
z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo
Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem
B101812_, tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki przysługuje
osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za
finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu Groupe Bellefort
S. r.l. _spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień
podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie
zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga,
z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze
handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812_ jest uprawniona do powoływania
odpowiednio: 3 _w przypadku Zarządu pięcioosobowego_ oraz 4 _w przypadku Zarządu siedmioosobowego_
członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce
pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych
członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."
2_ zmieniono punkt 7.1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
7.1. "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących.
Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani
i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi
grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego
Rady Nadzorczej wyznacza Groupe Bellefort S. r.l. _spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie
z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo
Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem
B101812_, tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki."
3_ zmieniono punkt 7.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
7.4 "Groupe Bellefort S.r.l. _spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i
działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18
czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego
Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej
w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812_, tak długo jak ten
akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie
do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej Groupe Bellefort
S. r.l. _spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień
podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie
zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga,
z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze
handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812_ jest uprawniona do powoływania
odpowiednio: trzech _w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej_, czterech _w przypadku
siedmioosobowej Rady Nadzorczej_ oraz pięciu _w przypadku dziewięcioosobowej Rady
Nadzorczej_ członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze
doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka
Rady Nadzorczej."
5_ zmieniono punkt 7.14 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
7.14 "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni
na posiedzenie na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem oraz na
posiedzeniu jest obecna _i_ co najmniej połowa jej członków oraz _ii_ co najmniej
połowa członków powołanych przez akcjonariusza Groupe Bellefort S.r.l. _spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością zawiązaną i działającą, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A.,
zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie
Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod
numerem B101812_ zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt _ii_ niniejszego punktu 7.14
nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania
oddzielnymi grupami."
6_ zmieniono punkt 8.2.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:
8.2.4 "Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd
nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie i może zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce
mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego
tego Zgromadzenia."
7_ zmieniono punkt 8.3.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości;
8_ wobec zmiany punktu 8.3.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości, postanowiono,
iż:
a_ dotychczasowy punkt 8.3.2 otrzymuje numerację 8.3.1,
b_ dotychczasowy punkt 8.3.3 otrzymuje numerację 8.3.2,
c_ dotychczasowy punkt 8.3.4 otrzymuje numerację 8.3.3.
9_ zmieniono punkt 11.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości;
10_ wobec zmiany punktu 11.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości, postanowiono,
iż:
a_ dotychczasowy punkt 11.2 otrzymuje numerację 11.1,
b_ dotychczasowy punkt 11.3 otrzymuje numerację 11.2,
c_ dotychczasowy punkt 11.3.1 otrzymuje numerację 11.2.1,
d_ dotychczasowy punkt 11.3.2 otrzymuje numerację 11.2.2,
e_ dotychczasowy punkt 11.3.3 otrzymuje numerację 11.2.3,
f_ dotychczasowy punkt 11.3.4 otrzymuje numerację 11.2.4.
|
|
RB-W: Rejestracja zmian Statutu Spółki 
