| |
Zarząd Globe Trade Centre Spółki Akcyjnej _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu
24 sierpnia 2026 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę statutu Spółki dokonaną na podstawie
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2026 r.:
- nr 35 w sprawie zmiany art. 5 ust. 1 oraz art. 9 ust. 7 Statutu Spółki oraz
- nr 37 w sprawie zmiany w sprawie zmiany art. 11 ust. 7 oraz ust. 8 Statutu Spółki.
Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:
I. Wykreśla się art. 5 ust. 1 lit. f_ Statutu Spółki, w związku z czym dotychczasowe
litery _g_ do _r_ otrzymują odpowiednio oznaczenia liter _f_ do _q_, z zachowaniem
ich dotychczasowej treści i kolejności.
II. Art. 9 ust. 7 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
"7. Każdy Uprawniony Akcjonariusz inny niż Akcjonariusz Kontrolujący lub jakikolwiek
podmiot powiązany z Akcjonariuszem Kontrolującym, może zgłaszać na piśmie Zarządowi
Spółki kandydatów na Delegata Walnego Zgromadzenia, w terminie nie późniejszym niż
na 7 _siedem_ dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym Delegat Walnego Zgromadzenia
ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać, oprócz danych osobowych,
uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia
należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej
oraz pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on Kryteria Niezależności. W przypadku
niezgłoszenia przez Zarząd lub przez akcjonariuszy kandydatów spełniających Kryteria
Niezależności w trybie określonym w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, Zarząd będzie
zobowiązany do przedstawienia takiego kandydata na Delegata Walnego Zgromadzenia."
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"7. Każdy Uprawniony Akcjonariusz inny niż Akcjonariusz Kontrolujący lub jakikolwiek
podmiot powiązany z Akcjonariuszem Kontrolującym, może zgłaszać na piśmie Zarządowi
Spółki kandydatów na Delegata Walnego Zgromadzenia, w terminie nie późniejszym niż
na 7 _siedem_ dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym Delegat Walnego Zgromadzenia
ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać, oprócz danych osobowych,
uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia
należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej
oraz pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on Kryteria Niezależności. W przypadku
niezgłoszenia przez Uprawnionych Akcjonariuszy kandydatów spełniających Kryteria Niezależności
w trybie określonym w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, Zarząd będzie zobowiązany
do przedstawienia takiego kandydata na Delegata Walnego Zgromadzenia."
III. Art. 11 ust. 7 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
"7. Na wniosek Delegata Walnego Zgromadzenia, lub, jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia
nie został powołany, na wspólny wniosek trzech członków Rady Nadzorczej, z których
każdy został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady
Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego _o ile istnieje_, Rada Nadzorcza
będzie zobowiązana do dokonania czynności nadzorczych wskazanych w takim wniosku,
a określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym Delegat Walnego Zgromadzenia
musi zostać wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.";
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"7. Na wniosek Delegata Walnego Zgromadzenia, lub, jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia
nie został powołany, na wspólny wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej,
z których każdy został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka
Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego _o ile istnieje_, Rada
Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania czynności nadzorczych wskazanych w takim
wniosku, a określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym Delegat Walnego
Zgromadzenia _o ile został powołany_ musi zostać wyznaczony do bezpośredniego wykonywania
takich czynności nadzorczych."
IV. Art. 11 ust. 8 ulega zmianie w ten sposób, że dotychczasowa treść:
"8. Jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia nie został powołany, w każdym przypadku, w
którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu wymagany jest głos "za" Delegata
Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, wymagane będzie zamiennie
oddanie głosu "za" przez trzech członków Rady Nadzorczej, z których każdy został powołany
przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady Nadzorczej powołanego
przez Akcjonariusza Kontrolującego.";
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"8. Jeżeli Delegat Walnego Zgromadzenia nie został powołany, w każdym przypadku, w
którym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu wymagany jest głos "za" Delegata
Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, wymagane będzie zamiennie
oddanie głosu "za" przez co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, z których każdy
został powołany przez innego Uprawnionego Akcjonariusza, w tym członka Rady Nadzorczej
powołanego przez Akcjonariusza Kontrolującego."
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
RB-W: Rejestracja zmiany statutu Globe Trade Centre S.A. 
