Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)

01-09-2026 08:46:58 | Bieżący | ESPI | 35/2026
oRB-W: Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku

 PAP
Data: 2026-09-01
Firma: XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 16 załączników
  • 00. Ogłoszenie NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 01. 2026.09.29 Projekty uchwał XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL seria Z.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 03. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL kapitał docelowy.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 04. 2026.09.01 Zestawienie zmian statutu XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 05. 2026.09.01 Wzór pełnomocnictwa WZ XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 06. 2026.09.01 Formularz głosowania przez pełnomocnika WZ XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07. 2026.09.01 Informacja o liczbie akcji i głosów XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 00. EGM Notice XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 01. 2026.09.29 Draft resolutions XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 02. 2026.09.01 Management opinion XTPL series Z.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 03. 2026.09.01 Management opinion XTPL authorized capital.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 04. 2026.09.01 AoA amendments XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 05. 2026.09.01 Draft POA XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 06. 2026.09.01 Proxy vote form XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 07. 2026.09.01 Info number of votes and shares XTPL.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 35 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-09-01
    Skrócona nazwa emitenta
    XTPL S.A.
    Temat
    Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd XTPL S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje o zwołaniu na dzień 29 września 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"Walne Zgromadzenie"_, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław.
    Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii Z.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii Z oraz umocowania do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii Z w depozycie papierów wartościowych.
    7. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
    9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu.

    Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

    Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _..._.
    Załączniki
    Plik Opis
    00. Ogłoszenie NWZ.pdf
    01. 2026.09.29 Projekty uchwał XTPL.pdf
    02. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL seria Z.pdf
    03. 2026.09.01 Opinia Zarządu XTPL kapitał docelowy.pdf
    04. 2026.09.01 Zestawienie zmian statutu XTPL.pdf
    05. 2026.09.01 Wzór pełnomocnictwa WZ XTPL.pdf
    06. 2026.09.01 Formularz głosowania przez pełnomocnika WZ XTPL.pdf
    07. 2026.09.01 Informacja o liczbie akcji i głosów XTPL.pdf
    00. EGM Notice XTPL.pdf
    01. 2026.09.29 Draft resolutions XTPL.pdf
    02. 2026.09.01 Management opinion XTPL series Z.pdf
    03. 2026.09.01 Management opinion XTPL authorized capital.pdf
    04. 2026.09.01 AoA amendments XTPL.pdf
    05. 2026.09.01 Draft POA XTPL.pdf
    06. 2026.09.01 Proxy vote form XTPL.pdf
    07. 2026.09.01 Info number of votes and shares XTPL.pdf

    Nazwa arkusza: METADANE ESAP


    Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
    TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, ktrych ujawnienie jest wymagane na mocy przepisw pastwa czonkowskiego
    RegulatoryData
    Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
    Unikalny identyfikator danych
    Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
    Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
    Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-01
    Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-29
    Znacznik danych osobowych
    Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
    DocumentReference
    Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
    PL ORIG
    SubmittingEntity
    Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
    259400H9PEQYON2NI017 Jacek Olszański
    RelatedEntity/LegalPerson
    Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
    259400H9PEQYON2NI017 Maa grupa _wg NACE_: C

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_






    Title:


    Convening of the EGM for September 29, 2026


    Legal basis:


    Article 56_1__2_ of the Act on Public Offering - current and financial
    reports


    Content of the Report:


    The Management Board of XTPL S.A. _the "Company", "Issuer"_ hereby
    announces that an Extraordinary General Meeting of the Company _"General
    Meeting"_ will be held on September 29, 2026. The General Meeting will
    start at 12:00 noon at the Issuer's registered office at ul. Legnicka
    48E, 54-202 Wrocław.


    Detailed agenda of the General Meeting:


    1. Opening the General Meeting.


    2. Electing the Chair of the General Meeting.


    3. Confirming that the General Meeting has been duly convened and has
    the capacity to adopt resolutions.


    4. Adopting the agenda.


    5. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A.
    explaining the reasons for the full disapplication of shareholders'
    pre-emptive rights in respect of the Series Z shares and setting out the
    proposed issue price of the Series Z shares.


    6. Adopting a resolution on increasing the Company's share capital
    through the issue of Series Z ordinary bearer shares, with the full
    disapplication of shareholders' pre-emptive rights, amending the
    Company's Articles of Association, applying for the admission and
    introduction of the Series Z shares to trading on the regulated market
    operated by the Warsaw Stock Exchange S.A., dematerializing the Series Z
    shares, and authorizing the conclusion of an agreement for the
    registration of the Series Z shares with the securities depository.


    7. Presenting the opinion of the Management Board of XTPL S.A. on the
    draft resolution amending the Company's Articles of Association to
    authorize the Management Board to increase the Company's share capital
    within the authorized capital, with the option for the Management Board
    to fully disapply shareholders' pre-emptive rights in respect of shares
    and subscription warrants in connection with each share capital increase
    within the authorized capital, subject to the prior approval of the
    Supervisory Board, setting out the reasons for the disapplication of
    pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants issued
    within the authorized capital and the method of determining their issue
    price.


    8. Adopting a resolution on amending the Company's Articles of
    Association by authorizing the Company's Management Board to increase
    the Company's share capital within the authorized capital, with the
    option for the Management Board to fully disapply shareholders'
    pre-emptive rights in respect of shares and subscription warrants in
    connection with each share capital increase within the authorized
    capital, subject to the prior approval of the Supervisory Board.


    9. Closing the General Meeting.


    The full text of the notice of the General Meeting and the contents of
    the draft resolutions to be adopted at the General Meeting are given in
    appendices to the report.


    In addition, pursuant to Article 402_3_ of the Commercial Companies
    Code, the full text of the notice of the General Meeting, together with
    appendices, including the proxy vote forms, has been published at
    https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie.


    Detailed legal basis: Articles 402_1_ and 402_2_ of the Commercial
    Companies Code and § 20_1__1_ and _2_ of the Finance Minister's
    Ordinance on current and financial information of June 6, 2025 _..._.

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    XTPL S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    54-202 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Legnicka 48E
    _ulica_ _numer_
    +48 71 707 22 04 +47 71 707 22 04
    _telefon_ _fax_
    investors@xtpl.com www.xtpl.com
    _e-mail_ _www_
    9512394886 361898062
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-09-01 Jacek Olszański Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta XTPL S.A.
    Tytul Zwołanie NWZ na dzień 29 września 2026 roku
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 54-202
    Miasto Wrocław
    Ulica Legnicka
    Nr 48E
    Tel. +48 71 707 22 04
    Fax +47 71 707 22 04
    e-mail investors@xtpl.com
    NIP 9512394886
    REGON 361898062
    Data sporzadzenia 2026-09-01
    Rok biezacy 2026
    Numer 35
    adres www www.xtpl.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.