| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ZPC OTMUCHÓW S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 09 października
2026 r.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1],
art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do § 6 i § 7 Regulaminu Obrad
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołuje na dzień 09 października 2026 r. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11:00
w Warszawie przy ul. Brackiej 18/5.
Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera:
1_ Otwarcie obrad.
2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści statutu Spółki niezwiązanej z połączeniem
spółek i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7_ Wolne wnioski.
8_ Zamknięcie obrad.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu
I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail:
gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż
na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później
niż dnia 20 września 2026 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie [świadectwo depozytowe]
- wystawione przez właściwy podmiot - potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza
lub akcjonariuszy części kapitału zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego
żądania [w wersji papierowej lub jako skan]. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub
akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami
organizacyjnymi wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii
właściwych dokumentów, z których będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek
załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz
elektronicznej żądania w postaci właściwej dla każdej z tych form [dokument papierowy
w oryginale lub jego kopia bądź skan i konwersja do formatu PDF]. Żądanie w formie
pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia
w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów, ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za
potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska
21, lub - w przypadku formy elektronicznej - wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl.
II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce
na piśmie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail:
gpw@zpcotmuchow.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze
powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do żądania zaświadczenie [świadectwo depozytowe] - wystawione przez właściwy podmiot
- potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy części kapitału
zakładowego Spółki wymaganej do złożenia powyższego żądania [w wersji papierowej lub
jako skan]. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych
lub będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi wymagane jest
załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii właściwych dokumentów, z których
będzie wynikać reprezentacja tych podmiotów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których
mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej oraz elektronicznej żądania, a to w postaci
właściwej dla każdej z tych form [dokument papierowy w oryginale lub jego kopia bądź
skan i konwersja do formatu PDF]. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników
powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Otmuchów,
ul. Nyska 21, lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru,
na adres: 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 21, lub - w przypadku formy elektronicznej -
wysłane Spółce na adres e-mail: gpw@zpcotmuchow.com.pl.
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
IV. Prawo prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań
dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w
dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze
stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
1_ Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza
na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym,
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
tym rachunku. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania
prawa głosu przez innego przedstawiciela.
2_ Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka wskazuje, że
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres:
gpw@zpcotmuchow.com.pl. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
powinno zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz treść pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać przedstawione
przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
3_ W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej - o którym jest
mowa w punkcie poprzedzającym - powinny być dołączone: skan udzielonego pełnomocnictwa,
skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako
mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz
jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym jest
zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła
skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane
drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i
pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem
i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną wskazanych dokumentów nie zwalnia
z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego
identyfikacji.
4_ Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
5_ Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółka udostępnia
do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wzór
formularza jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Spółki, pod adresem: www.grupaotmuchow.pl
w zakładce RELACJE INWESTORSKIE -> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korzystanie z
ww. formularza nie jest obligatoryjne. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy
do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza
pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
6_ Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa
stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
7_ Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek
Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki
zależnej od Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A., pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik,
o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w tym sposób wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie przewiduje się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym ta forma uczestnictwa
w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będzie możliwa.
VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Statut i Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości oddania
głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Nie przewiduje się możliwości
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. W związku z powyższym opisane powyżej formy uczestnictwa w przedmiotowym
Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będą możliwe.
VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie
się w dniu 09 października 2026 r., jest dzień 23 września 2026 r. Prawo uczestniczenia
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mieć tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 września
2026 r. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.
IX. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie
to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, tj. nie później niż dnia 24 września 2026 r. Osoba uprawniona do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać projekty uchwał na stronie
internetowej Spółki www.grupaotmuchow.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE -> Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.grupaotmuchow.pl
w zakładce RELACJE INWESTORSKIE -> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
X. Proponowana zmiana Statutu
Proponuje się zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Przedmiotem działania Spółki jest:
1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
7/ 10.89.A Produkcja suplementów diety,
8/ 10.89. D Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów
diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów
mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich
i ciastek,
11/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
12/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
13/ 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
14/ 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
15/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
16/ 11.02.Z Produkcja win gronowych,
17/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
18/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
19/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
20/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych,
21/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
22/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
23/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
24/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
25/ 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
26/ 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
27/ 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
28/ 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
29/ 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących
funduszami rynku pieniężnego,
30/ 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących
funduszami rynku pieniężnego,
31/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
33/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
34/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
35/ 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
36/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych,
w tym motocykli,
37/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
38/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
39/ 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
40/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,
41/ , 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana
z udostępnianiem pracowników,
42/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
43/ 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą,
44/ 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
45/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
46/ 93.29B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47/ 62.10.Z Pozostała działalność w zakresie programowania,
48/ 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
49/ 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
50/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
51/ 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej,
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi _hosting_ i działalności
powiązane,
52/ 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
53/ 60,31.Z Działalność agencji informacyjnych,
54/ 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
55/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszy emerytalnych,
56/ 70.10.A Działalność biur głównych,
57/ 70.10 B Działalność central usług wspólnych,
58/ 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
59/ 7 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania,
60/ 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
61/ 69.20.B Doradztwo podatkowe,
62/ 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
63/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
64/ 73.12.Z Reklama przez środki masowego przekazu,
65/ 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
66/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
67/ 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
68/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych,
69/ 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną
pozostałych towarów,
70/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
71/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
72/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
73/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
74/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
75/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
76/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
77/ 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub
wyrobów tytoniowych,
78/ 49.41.Z Transport drogowy towarów,
79/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
80/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
81/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
82/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
83/ 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport.Dotychczasowe brzmienie
§ 3 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Przedmiotem działania Spółki jest:
1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich
i ciastek,
10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych
wód butelkowanych,
12/ 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13/ 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
15/ 11.02.Z Produkcja win gronowych,
16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
29/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,
36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,
37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych,
46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna
działalność,
47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,
48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych _head offices_ i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,
52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie _public relations_ i komunikacja,
53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,
57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
_Internet_,
59/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych,
64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów,
65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
66/ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
67/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
68/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
69/ 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
70/ 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
71/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
72/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
73/ 49.41.Z Transport drogowy towarów,
74/ 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
75/ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
76/ 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
77/ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
78/ 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych.
Dodatkowo proponuje się zmianę § 11 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 2 ust.
3 o następującym brzmieniu:
"Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej
wypłatę oraz spełnione są przesłanki przewidziane w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
Wypłata zaliczki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej."
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych [...].
|
|
|
RB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Otmuchów" S.A. na dzień 09 października
2026 r.
