| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
AMBRA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
I. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca
2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn.: Dz.U. z
2025 r., poz. 755_, w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej
również jako "Spółka"], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 15 października
2026 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania
uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
netto.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra
S.A. "Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026".
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej AMBRA S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.
II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone
Zarządowi Ambra S.A. nie później niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
tj. do dnia 24.09.2026 r. Żądanie można składać w postaci elektronicznej na dedykowany
adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl.
III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to można składać w postaci
elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl.
IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz ma również
prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ambra S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz
niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub
przez Pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i
dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.ambra.com.pl
udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, jak również inne
informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na
którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy
przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem
Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować
Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego
przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika,
którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu
cywilnego. Przesłany skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego
zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować
ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika powinny zawierać wyłącznie te dane,
które zostały wskazane w dokumencie pełnomocnictwa - reszta informacji powinna zostać
zaczerniona/zasłonięta. Dokumenty, których skany zostaną przesłane do Ambra S.A. zgodnie
ze wskazaniami w zdaniu poprzedzającym, będą musiały zostać następnie okazane do wglądu
bezpośrednio przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobie rejestrującej
w imieniu Ambra S.A. uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy
pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art.
331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca
jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu
z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.
VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane
drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone
na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra
S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów
sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać
w formacie PDF. Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie
działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących
Państwu uprawnień wykonywanej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej
lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości
Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa
i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji
będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty
elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako
Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem.
VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie
ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza
niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
rejestru.
IX.
Zarząd zapewni transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej
www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu
drogą korespondencyjną.
Zarząd Ambra S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu
i wypowiadania się w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15
października 2026 r. na godz. 11:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień
29.09.2026r. _"record date"_. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej
niż w dniu 18.09.2026 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa _"record date"_, tj. nie później niż w dniu 30.09.2026 r., podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A.
XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie wyłożona
w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy
od dnia 12.10.2026 r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu
Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy
Spółki wza@ambra.com.pl.
XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których
podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym
w Raporcie bieżącym nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej
spółki www.ambra.com.pl.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia:
Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___].
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za
rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2025/2026
i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy
2025/2026.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok
obrotowy 2025/2026,
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2025/2026 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto
§1
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego
sytuacji Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026 postanawia:
Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników
oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026,
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025/2026,
oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy
2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego
przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025/2026 i po zapoznaniu
się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2025/2026,
na które składa się:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026 roku,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 434.044 tys. zł _czterysta trzydzieści
cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych_;
jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów
za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto
w wysokości 49.042 tys. złotych _czterdzieści dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące
złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.042 tys. złotych _czterdzieści
dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące złotych_;
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku
do 30 czerwca 2026 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.315 tys. zł
_dwadzieścia jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych_;
jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2025
roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie
2.600 tys. zł _dwa miliony sześćset tysięcy złotych_;
oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok
obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Ambra za rok 2025/2026 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2025/2026,
na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2026
roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 889.301 tys. zł _osiemset
osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów
za rok obrotowy od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zysk netto
w wysokości 63.895 tys. zł _sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
w wysokości 46.378 tys. zł _czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem
tysięcy złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 62.467 tys. zł _sześćdziesiąt
dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych_, w tym całkowite dochody
przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 46.186 tys. zł _czterdzieści
sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2025
roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.116
tys. zł _dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy złotych_, w tym zwiększenie
kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 12.556
tys. zł _dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych_;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca
2025 roku do 30 czerwca 2026 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie
6.778 tys. zł _sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych_;
- oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 49.041.949,25 złotych _czterdzieści dziewięć
milionów czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 25/100_
osiągniętego w roku obrotowym 2025/2026 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych
_dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych
i 40/100_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 złotego _jeden
złoty i 10/100_ na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 21.314.640,85 złotych
_dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych
i 85/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 28 października 2026 roku, a dzień
wypłaty dywidendy na 10 listopada 2026 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2025/2026
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2025/2026
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym
2025/2026 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2025/2026
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2025/2026
w okresie do dnia 25 maja 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki oraz w okresie od dnia 26 maja 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków
członka Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Reh w roku obrotowym 2025/2026
w okresie do dnia 10 czerwca 2026 r. obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz
w okresie od dnia 11 czerwca 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2025/2026
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2025/2026
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2025/2026
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III
ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Sylvie Marcoux w roku obrotowym 2025/2026
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26 maja 2026 r. do dnia
30 czerwca 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. "Sprawozdania
Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2025/2026"
§1
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g
ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
________________ _pozytywnie/negatywnie_ zaopiniować "Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy
2025/2026".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i_ Statutu Spółki oraz art. 90d ust.
1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._ i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20.10.2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 14.09.2026, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia:
uchwalić na kolejny okres w dotychczasowym brzmieniu, zgodnym z uchwałą nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r. Politykę
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała [___]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 15 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A.
§1
Działając na podstawie § 5 pkt. III ust. 1 lit. i_ Statutu Spółki oraz art. 90gd ust.
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
przyjąć Politykę Równowagi Płci AMBRA S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały:
POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ AMBRA S.A.
_"Polityka Równowagi"_
Zważywszy, że:
a_ AMBRA S.A. _"Spółka"_ wspiera kulturę pracy opartą na różnorodności, równości i
poczuciu przynależności, a jednym z filarów działań jest dążenie do równowagi płci
poprzez działania zmierzające do zapewnienia kobietom i mężczyznom porównywalnych
szans rozwoju zawodowego i obejmowania stanowisk decyzyjnych,
b_ Polityka Równowagi zostaje wdrożona w celu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady _UE_ 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci
wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków _"Dyrektywa"_, a także
Ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania _Dz. U. z 2026 r. poz. 1034_ _"Ustawa"_.
1. Cel Polityki Równowagi.
1.1 Celem Polityki Równowagi jest ustalenie zasad dążących do zapewnienia równowagi
w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki, a także wsparcie rozwoju zawodowego kobiet
i mężczyzn, niezależnie od płci.
1.2 Polityka Równowagi określa:
a_ Zasady procesu doboru na określone stanowiska w organach Spółki zgodne z regulacjami
ustawowymi;
b_ Zasady wskazywania kandydatów do organów Spółki;
c_ Programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;
d_ Strategię zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Definicje na potrzeby niniejszej Polityki.
a_ Organy Spółki - Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki;
b_ Płeć niedostatecznie reprezentowana - płeć, której przedstawiciele zajmują nie
więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki;
c_ Cel Regulacyjny - oznacza zapewnienie równowagi płci w Organach Spółki, w sposób
określony w punkcie 3.2. Polityki Równowagi.
3. Minimalne wymogi dotyczące liczby zajmowanych stanowisk w organach Spółki.
3.1 Spółka będzie podejmować działania zmierzające do zapewnienia równowagi płci w
Organach Spółki, czyli zrealizowania Celu Regulacyjnego.
3.2 Działania, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej uznaje się za osiągnięte, jeżeli:
a_ łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci
niedostatecznie reprezentowanej jest zgodna z przepisami Ustawy tj. nie mniejsza niż
liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki
oraz
b_ osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmują stanowiska w każdym
z Organów Spółki.
3.3 Spółka udostępni na swojej stronie internetowej Politykę Równowagi wraz z informacjami
o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych oraz sankcjach określonych w
Ustawie.
4. Proces doboru osób i zasady wskazywania kandydatów na określone stanowiska w Organach
Spółki.
4.1. Proces doboru osób na stanowiska w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki jest
prowadzony z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu Spółki, regulaminów jej organów
oraz niniejszej Polityki, z poszanowaniem kompetencji organów Spółki w zakresie powoływania
członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4.2 Przed rozpoczęciem procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organach Spółki
określa się kryteria doboru właściwe dla danego stanowiska. Kryteria te powinny być
neutralnie sformułowane, jasne, jednoznaczne i niedyskryminacyjne oraz uwzględniać
kwalifikacje wymagane do prawidłowego wykonywania funkcji, a także potrzebę zapewnienia
równowagi płci w Organach Spółki.
4.3 Przy określaniu kryteriów doboru uwzględnia się w szczególności:
a_ wykształcenie, wiedzę i kwalifikacje zawodowe kandydata;
b_ doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w zarządzaniu, sprawowaniu funkcji
nadzorczych lub kierowniczych, odpowiednio do stanowiska, którego dotyczy proces doboru;
c_ znajomość branży, w której działa Spółka, lub innych obszarów istotnych z punktu
widzenia działalności, strategii i potrzeb Spółki;
d_ kompetencje odpowiadające zakresowi zadań i odpowiedzialności związanych z danym
stanowiskiem oraz uzupełniające kompetencje pozostałych członków danego Organu Spółki;
e_ doświadczenie i kompetencje w obszarach mających znaczenie dla działalności Spółki,
w szczególności w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości, sprzedaży, marketingu,
produkcji, strategii, zarządzania ryzykiem, prawa lub ładu korporacyjnego, stosownie
do stanowiska podlegającego obsadzeniu;
f_ spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących
w Spółce, w tym, jeżeli dotyczy, wymogów niezależności lub szczególnych wymogów kompetencyjnych
związanych z członkostwem w komitetach Rady Nadzorczej;
g_ potrzebę zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania składów Organów Spółki, w szczególności
pod względem kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz płci.
4.4. Kryteria doboru są stosowane w jednakowy i niedyskryminacyjny sposób wobec wszystkich
kandydatów uczestniczących w danym procesie. Ocena kandydatów dokonywana jest na podstawie
dostępnych informacji dotyczących ich kwalifikacji i doświadczenia, w szczególności
życiorysów zawodowych, przedstawionych dokumentów i oświadczeń oraz, jeżeli jest to
uzasadnione charakterem procesu, informacji uzyskanych w toku rozmów z kandydatami.
4.5 Dobór osoby na stanowiska w Organach Spółki następuje na podstawie oceny porównawczej
kwalifikacji kandydatów, przeprowadzonej według kryteriów określonych przed rozpoczęciem
procesu.
4.6 W ramach procesu doboru uwzględnia się aktualny poziom reprezentacji kobiet i
mężczyzn w Organach Spółki oraz potrzebę osiągnięcia i utrzymania Celu Regulacyjnego.
4.7 Jeżeli kandydaci posiadają kwalifikacje równorzędne, pierwszeństwo przyznaje się
kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że, w wyjątkowym
przypadku, za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne
zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych
kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację
kandydata.
4.8 Spółka dochowa należytej staranności, aby przebieg procesu doboru oraz ocena kandydatów
były dokumentowane w zakresie umożliwiającym wykazanie zastosowanych kryteriów, dokonanej
oceny porównawczej oraz podstaw podjętej decyzji.
4.9 Na żądanie kandydata Spółka przekazuje mu, w zakresie wymaganym przez obowiązujące
przepisy prawa, informację o zastosowanych kryteriach doboru, dokonanej ocenie porównawczej
i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do płci
niedostatecznie reprezentowanej - również informację o powodach tego odstąpienia oraz
kwalifikacjach kandydata wybranego na dane stanowisko.
4.10. Wskazywanie i zgłaszanie kandydatów do Organów Spółki powinno odbywać się w
sposób zmierzający do realizacji Celu Regulacyjnego, przy zachowaniu obowiązujących
przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki.
4.11. Przy wskazywaniu lub zgłaszaniu kandydatów do Organów Spółki należy uwzględniać
potrzebę zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki. W przypadku wskazywania lub
zgłaszania więcej niż jednego kandydata należy, w miarę możliwości, dążyć do uwzględnienia
wśród kandydatów przedstawicieli obu płci, przy zachowaniu wymagań formalnych i merytorycznych
właściwych dla pełnienia danej funkcji.
5. Programy rozwoju zawodowego dla kobiet i mężczyzn.
5.1 Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn poprzez dostęp do szkoleń wspierających
rozwój kompetencji menedżerskich i równe szanse rozwoju kariery, w tym objęcia stanowisk
kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych, niezależnie od płci.
5.2 Spółka, w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając potrzeby rozwoju
kariery zawodowej swoich pracowników, w tym potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych
osób zatrudnionych w Spółce lub wybranych do Organów Spółki oraz biorąc pod uwagę
wnioski osób zatrudnionych w Spółce lub osób wybranych do Organów Spółki będzie starać
się, aby zapewnić tym osobom dostęp do udziału w dostępnych na rynku szkoleniach,
kursach, studiach lub innych dostępnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
5.3 Spółka przy kwalifikowaniu osób do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych lub w procesie rekrutacji nie różnicuje osób w zależności od płci. Kryteria
wyboru powinny mieć charakter obiektywny.
6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki.
6.1 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce wspiera realizację celu Polityki
równowagi poprzez tworzenie równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia,
rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz awansu, w tym możliwości rozwoju
w kierunku stanowisk kierowniczych i zarządczych.
6.2 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki polega w szczególności na:
a_ stosowaniu praktyk rekrutacyjnych, które promują różnorodność i równość płci;
b_ inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń i programów
rozwojowych, niezależnie od płci;
c_ identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji oraz potencjału pracowników, w szczególności
w ramach okresowych rozmów rozwojowych i indywidualnego planowania rozwoju;
d_ regularnym monitorowaniu i analizie danych dotyczących zatrudnienia, awansów oraz
doświadczeń pracowników.
7. Wdrożenie i monitorowanie przestrzegania Polityki Równowagi.
7.1 Zarząd Spółki sporządza coroczne sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli
poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi
płci w Organach Spółki, zawierające:
a_ liczbę osób pełniących w danym roku funkcje członków Organów Spółki ze wskazaniem
ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska;
b_ informację o środkach podjętych w celu zapewnienia udziału w Organach Spółki osób
należących do Płci niedostatecznie reprezentowanej w liczbie wynikającej z Celu Regulacyjnego;
c_ w przypadku nieosiągnięcia Celu Regulacyjnego- przyczyny jego nieosiągnięcia oraz
wyczerpujący opis środków, które Spółka podjęła oraz zamierza podjąć w celu jego osiągnięcia.
7.2 Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1. może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania
o działalności Spółki, o którym mowa w art. 49 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości.
7.3 Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki pod kątem prawidłowości jej
stosowania i realizacji celów. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki przeglądu
oraz sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1 powyżej.
7.4 Spółka udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 7.1. na swojej stronie
internetowej.
7.5 Zarząd Spółki na podstawie corocznego przeglądu podejmuje działania korygujące,
w celu realizacji Polityki Równowagi.
8. Postanowienia końcowe i wejście w życie Polityki Równowagi.
8.1 Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, przy
czym obowiązki wynikające z przepisów rozdziału 4aa Ustawy stosuje się do Spółki od
dnia, w którym przestanie mieć do niej zastosowanie wyłączenie określone w art. 90gb
ust. 1 Ustawy.
XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.:
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz
sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w
sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Założenia projektów wspomnianych uchwał przygotowanych przez
Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej uchwale za rok obrotowy
2025/2026.
Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 1,10 zł _słownie: jeden
złoty 10/100_ na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala
Spółce kontynuować wypłatę dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój
Spółki i została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych _tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, walne
zgromadzenie winno podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, przy
czym uchwała ta ma charakter doradczy.
Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm._, _dalej "Ustawa
o ofercie publicznej"_ walne zgromadzenia spółek zostały zobligowane do przyjęcia
uchwał w przedmiocie ustalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
AMBRA S.A. _dalej "Polityka"_. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać
się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności
spółek. Zgodnie z dyspozycją §6 Polityki nie rzadziej niż co trzy lata Walne Zgromadzenie
podejmuje uchwałę w sprawie Polityki, a Rada Nadzorcza w uchwale nr 15 z dnia 14 września
2026 roku zarekomendowała niedokonywanie zmian w treści Polityki.
Przyjęcie Polityki Równowagi Płci AMBRA S.A. _dalej: "Polityka Równowagi"_ związane
jest z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania _Dz.U. z 2026 r., poz. 1034_, wdrażającej do polskiego
porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2022/2381 z dnia
23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych
oraz powiązanych środków.
Przepisy ustawy wprowadzają do Ustawy o ofercie publicznej regulacje dotyczące zapewnienia
równowagi płci w organach spółek, które zostały objęte nową regulacją, w tym obowiązek
przyjęcia przez walne zgromadzenie polityki równowagi płci. Regulacje, o których mowa
mają zastosowanie do spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
i jednocześnie będących dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Mając na uwadze spodziewane spełnienie przez AMBRA S.A. wymogów dużego przedsiębiorcy
przed terminem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zasadne jest przyjęcie
Polityki Równowagi już na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w celu odpowiedniego
przygotowania Spółki do wypełniania obowiązków wynikających z nowych przepisów Ustawy
o ofercie publicznej.
Polityka Równowagi określa zasady i działania służące zapewnieniu równowagi płci w
Zarządzie i Radzie Nadzorczej AMBRA S.A., w szczególności zasady procesu doboru osób
na stanowiska w organach spółki, zasady wskazywania kandydatów do organów spółki,
działania w zakresie rozwoju kariery kobiet i mężczyzn oraz strategię zarządzania
zasobami ludzkimi.
Celem Polityki Równowagi jest stworzenie ram umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie
równowagi płci w organach AMBRA S.A. zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących
przepisów prawa, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystych, neutralnych i niedyskryminacyjnych
kryteriów doboru kandydatów, uwzględniających ich kwalifikacje, wiedzę, kompetencje
i doświadczenie.
Rada Nadzorcza AMBRA S.A. pozytywnie zaopiniowała treść Polityki Równowagi oraz zarekomendowała
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie.
XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Ambra S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej
oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub
będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl
w sekcji "Relacje inwestorskie".
|
|
|
RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
