| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 14 września 2026 r. o podjęciu
uchwały kierunkowej w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i konsolidacji
działalności w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta,
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188d _ "Emitent",
"Spółka Przejmująca"_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 września 2026 r., uzgodnił
i podpisał plan połączenia Emitenta z jego spółkami zależnymi, w których Emitent posiada
bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników
_"Plan Połączenia"_.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu
spółek handlowych _"KSH"_ zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o planowanym połączeniu
z ww. spółkami tj.:
1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego
188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620 w Sądzie Rejonowym
w Katowicach,
3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL - GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 153436
w Sądzie Rejonowym w Katowicach
_dalej łącznie jako: "Spółki Przejmowane"_.
Połączenie wielopodmiotowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 491 § 1 w zw.
z art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Integracja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku
wszystkich Spółek Przejmowanych na Emitenta _połączenie przez przejęcie_ w ramach
jednej wspólnej procedury oraz na podstawie jednego, wspólnego Planu Połączenia.
Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych,
proces zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
W szczególności:
- połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,
- nie zostaną wyemitowane nowe akcje Emitenta w zamian za udziały w Spółkach Przejmowanych,
- procedura zostanie przeprowadzona bez badania planu połączenia przez biegłego rewidenta
oraz bez sporządzania sprawozdań zarządów,
- połączenie spółek nie spowoduje powstania okoliczności wymagających wprowadzenia
zmian w Statucie Spółki Przejmującej.
Połączenie ma na celu uproszczenie struktury właścicielskiej i organizacyjnej Grupy
Kapitałowej Emitenta. Integracja podmiotów pozwoli na:
- redukcję kosztów operacyjnych, administracyjnych oraz sprawozdawczych wewnątrz Grupy,
- ujednolicenie procesów zarządzania i optymalizację przepływów logistyczno-handlowych,
- skonsolidowanie potencjału rynkowego i kapitałowego w jednym podmiocie operacyjnym
_Emitencie_.
Działając na podstawie art. 505 § 3_1_ KSH Emitent informuje, iż następujące dokumenty:
1. Plan Połączenia wraz z załącznikami, tj.
a_ projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie
połączenia,
b_ projektami uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych w
sprawie połączenia,
c_ ustaleniem wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia
2026 r.,
d_ oświadczeniem o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 31 sierpnia
2026 r.;
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółek Przejmowanych
oraz Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania,
zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości w wersji elektronicznej,
z możliwością ich wydruku, na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www7.energoinstal.pl/pl/relacje-inwestorskie
i będą tam dostępne nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta,
na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi.
Akcjonariusze mają prawo zapoznać się z dokumentami połączeniowymi za pośrednictwem
wyżej wskazanej strony internetowej lub w lokalu Spółki pod adresem: Al. Roździeńskiego
188 d, 40-203 Katowice w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.O terminie odbycia
Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie
uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, Emitent poinformuje w odrębnym
raporcie bieżącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
|
|
RB-W: Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz pierwsze
zawiadomienie o zamiarze połączenia 
