| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
46 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
INPRO S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, ustalenie ilości członków zarządu bieżącej
kadencji tego organu, wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór
nowego członka Komitetu Audytu Nadzorczej
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku _"INPRO", "Spółka" _ informuje, że
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 1 października 2026 r., działając na podstawie
§ 7 ust. 2,3 i 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 40 /2026 z dnia 1 października
2026 r., na mocy której ustalono, że w bieżącej wspólnej kadencji Zarządu Spółki,
Zarząd Spółki będzie się składał z trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów
Zarządu.
Wobec powyższego, Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 41/2026 z dnia 1 października
2026 r., z dniem podjęcia uchwały powołała do Zarządu Spółki Pana Łukasza Adama Maraszka
i powierzyła mu piastowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
W wyniku powzięcia powyższych uchwał Zarząd INPRO S.A. bieżącej trwającej już kadencji
składa się z następujących osób:
Pana Roberta Franciszka Maraszka - Prezesa Zarządu
Pana Marcina Tomasza Stefaniaka - Wiceprezesa Zarządu
Pana Łukasza Adama Maraszka - Wiceprezesa Zarządu
Pan Łukasz Adam Maraszek
Wykształcenie: wyższe techniczne - Magister Inżynier Architekt, Politechnika Gdańska,
Wydział Architektury i Urbanistyki
Pan Łukasz Maraszek ma szerokie doświadczenie zawodowe wynikające z prowadzenia działalności
w ramach poniższych spółek:
- jednoosobowa działalność gospodarcza Luk Studio Pracownia Projektowa Łukasz Maraszek,
- wspólnik: B-loft Sp. z o.o., MSK Inwestycje Sp. z o.o., KJ6 Inwestycje Sp. z o.o.,
MS 15 Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Łukasz Adam Maraszek, któremu powierzono obecnie
funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie
występują w stosunku do jego osoby przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie
oraz pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, w szczególności przesłanki określone w
art. 18 Kodeksu spółek handlowych; nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku
do Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Spółki jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy
w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest wpisany do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; a także nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk
określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Życiorys Pana Łukasza Maraszka oraz treść złożonych przez niego oświadczeń stanowią
załącznik do raportu.
Rada Nadzorcza zgodnie z § 10 ust.9 lit. c_ Statutu Spółki INPRO S.A. oraz § 6 ust.
2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki INPRO S.A.
podjęła także uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia nowego Wiceprezesa Zarządu,
a także upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zwarcia z wyżej wymienionym
umowy o pracę.
Spółka informacyjnie podaje, że dane odnoszące się do posiadanego przez Pana Roberta
Franciszka Maraszka oraz przez Pana Marcina Stefaniaka wykształcenia, kwalifikacji
i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu ich pracy zawodowej oraz
wymaganymi informacjami i oświadczeniami, zostały przedstawione odpowiednio w raporcie
bieżącym nr 25/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku oraz w raporcie bieżącym nr 17/2024
z dnia 20 czerwca 2024 roku.
Spółka wskazuje, że przedmiotowe zmiany mają na celu organizacyjne dostosowanie działania
Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu spółki mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
zarówno działalnością spółek kapitałowych, jak i procesami planowania i realizacji
inwestycji oraz w prowadzeniu procesu budowanego.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że wobec dokonanego w dniu 1 października 2026
r. wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nowych członków Rady
Nadzorczej Spółki, w osobach Pani Maria Maraszek, Pani Elżbieta Marks oraz Pani Agnieszka
Binkowicz, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 1 października
2026 r. oraz w związku z dokonaną zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki na mocy
chwały nr 5/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 października
2026 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2026 z dnia 1 października
2026 r., Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 38/2026 z dnia 1 października 2026
r. dokonała wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Marii
Maraszek.
Jednocześnie wobec rezygnacji przez Pana Mariusza Linda z zasiadania w Radzie Nadzorczej
Spółki ze skutkiem na dzień 30 września 2026 r., o czym Zarząd Spółki informował w
raporcie bieżącym nr 39/2026 z dnia 24 września 2026 r., a tym samym ustania z tym
dniem prawa wyżej wymienianego do zasiadania w Komitecie Audytu Spółki, Rada Nadzorcza
Spółki na mocy uchwały nr 39 /2026 z dnia 1 października 2026 r. powołała do składu
Komitetu Audytu bieżącej trwającej już kadencji członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę
Binkowicz. Pani Agnieszka Binkowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej
określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia
15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami
rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_ _Dz.U.UE.L.05.52.51_,
oraz wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym _t. jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 1891 z późn.
zm._, a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca
2021 roku.
Życiorysy, profile zawodowe i doświadczanie oraz wymagane oświadczania złożone przez
Panią Marię Maraszek oraz Panią Agnieszkę Binkowicz zostały wskazane w raporcie bieżącym
nr 41/2026 z dnia 25 września 2026 r. oraz w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 1
października 2026 r.
Obecnie Komitet Audytu składa się z trzech osób:
Pani Beata Krzyżagórska-Żurek - Przewodnicząca Komitetu Audytu
Pani Agnieszka Binkowicz
Pan Jerzy Glanc
Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe
wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6_ w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Lukasz Maraszek zyciorys.pdf |
Łukasz Maraszek - życiorys |
|
| |
Łukasz Maraszek - oświadczenie.pdf |
Łukasz Maraszek - oświadczenia |
|
|
RB-W: Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki, ustalenie ilości członków zarządu bieżącej
kadencji tego organu, wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór
nowego członka Komitetu Audytu Nadzorczej
