2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A. URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA (PLURTST00010)

01-10-2026 17:19:34 | Bieżący | ESPI | 19/2026
oRB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A.

 PAP
Data: 2026-10-01
Firma: URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników
  • Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Urteste_Projekty uchwał NWZ.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz głosowania przez pełnomocnika_Urteste.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf
    		•  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 19 / 2026
    Data sporządzenia: 2026-10-01
    Skrócona nazwa emitenta
    URTESTE S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"NWZ"_ na dzień 28 października 2026 r., które rozpocznie się o godz. 13:00, w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 12, 80-394 Gdańsk, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.
    Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

    1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4.Przyjęcie porządku obrad.
    5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URTESTE S.A.
    6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.
    7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
    8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
    9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
    10.Zamknięcie obrad.

    Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

    Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

    Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
    6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
    Załączniki
    Plik Opis
    Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
    Urteste_Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał
    Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji
    Formularz głosowania przez pełnomocnika_Urteste.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika
    Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf Formularz głosowania osoba fizyczna
    Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf Formularz głosowania osoba prawna
    Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf Klauzula RODO

    Nazwa arkusza: METADANE ESAP


    Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
    TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
    RegulatoryData
    Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
    Unikalny identyfikator danych
    Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
    Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
    Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01
    Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-01
    Znacznik danych osobowych
    Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
    DocumentReference
    Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
    PL ORIG
    SubmittingEntity
    Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
    RelatedEntity/LegalPerson
    Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
    259400Q4S6JIKFQHGU06 Mała jednostka _wg NACE_: N

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    URTESTE S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    80-137 Gdańsk
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Starodworska 1
    _ulica_ _numer_
    +48 571 477 394
    _telefon_ _fax_
    www.urteste.eu www.urteste.eu
    _e-mail_ _www_
    5833355988 383394663
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2026-10-01 Christian Pangratz Prezes Zarządu
    2026-10-01 Grzegorz Stefański Członek Zarządu
    2026-10-01 Tomasz Kostuch Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta URTESTE S.A.
    Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A.
    Sektor
    Kod 80-137
    Miasto Gdańsk
    Ulica Starodworska
    Nr 1
    Tel. +48 571 477 394
    Fax
    e-mail www.urteste.eu
    NIP 5833355988
    REGON 383394663
    Data sporzadzenia 2026-10-01
    Rok biezacy 2026
    Numer 19
    adres www www.urteste.eu
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.