| |
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance _"Spółka"_, działając
na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000
r. - Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień
29 października 2026 r. o godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego
Węgla Bogdanka S.A. _"Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się w siedzibie Spółki
w Bogdance _budynek Zarządu_.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Lubelskiego
Węgla "Bogdanka" S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu;
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13.10.2026 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami
w dniu rejestracji.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych
z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu _tj. 13.10.2026 r._.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _tj. 14.10.2026 r._,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana
przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy _nazwy_ uprawnionych,
ich miejsce zamieszkania _siedzibę_, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących
im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia _tj. w dniach 26.10.2026 r., 27.10.2026 r., 28.10.2026
r._.
Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz
może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania
listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres
wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez
akcjonariusza lub osoby go reprezentujące.
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem _tj. od 22.10.2026 r._. Projekty
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej
Spółki.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność
tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia _tj. do 8.10.2026 r._. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci
elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty takie akcjonariusz
może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia.
Ponadto stosownie do wymagań zasady 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed
Walnym Zgromadzeniem.
W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających
zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni
wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając
do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia
należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do ich reprezentacji.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie,
ani wykonywania prawa głosu w takiej formie.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą
elektroniczną.Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany
jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z
wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie
pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną
będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi
i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich
imieniu. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne
na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem
do udziału
w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo
udzielone w formie pisemnej.
Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed
przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.
Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia
zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych
do porządku obrad.Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu,a
także na oficjalnej stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki - www.ri.lw.com.pl.
Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia.
Spółka informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany. Po odbyciu
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl, zostanie umieszczone
również nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.
Spółka przekazuje w załączeniu:
-Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.10.2026
r.
-Wniosek Zarządu do NWZ w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Lubelskiego
Węgla "Bogdanka" S.A.
-Polityka równowagi płci w organach Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.Podstawa prawna
przekazania raportu: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF GPW
|
|
RB-W: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. wraz
z projektami uchwał
