| |
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym
Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 7 października 2026 r. przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego następujących zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki w dniu 26 marca 2026 r.:
1. Na mocy uchwały numer 31/ZWZA/2026 :
- Art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2_ 1.313.000 _jeden milion trzysta trzynaście tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela
serii B1,".
- Art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3_ 1.674.771 _jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt
jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii C3"
- uchylony został art. 5 ust. 1b Statutu Spółki.
- Art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2. Spółka może emitować akcje na okaziciela.".
- Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.".
- Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz
od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą.".
- Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.".
- W art. 10 Statutu Spółki dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu:
"4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.".
- Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego
działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.".
- W art. 12 Statutu Spółki uchylony został ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6.
- Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie i odpowiednio numer
ust. 3:
"3. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg
powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności
członków Komitetu Audytu.".
- Art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"14_ wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej
od Spółki, których wartość przekracza 10% _dziesięć procent_ wartości księgowej netto
środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na
podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki
lub spółki zależnej od Spółki;".
- W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 19.
- W art. 21 Statutu Spółki uchylony został ust. 2.
2. Na mocy uchwały numer 32/ZWZA/2026 :
- art. 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"1_ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w
zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym wniosków Zarządu
co do podziału zysku albo pokrycia straty;".
- art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"4_ ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania Zarządu Spółki zgodnie z polityką
wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie;".
- art. 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej
większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia, przy czym za taką uchwałą powinni głosować
wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek.".
- W art. 22 ust. 1 Statutu Spółki uchylony został pkt 13.
- W art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 2.
- art. 26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom, najpóźniej 15 dni przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, opinię
wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki
oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej. Wymienione dokumenty zostaną
udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki."
3. Na mocy uchwały numer 33/ZWZA/2026 :
- art. 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego
grona członkowie Rady Nadzorczej.".
- art. 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w
razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.".
4. Na mocy uchwały numer 35/ZWZA/2026 :
- Art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"7_ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań,
które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego
zarządu, a których wartość -w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą
transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 _dwa miliony_ złotych;".
- Art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek
i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia
takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej zwiększyłaby
się o kwotę 40.000.000,00 _czterdziestu milionów_ złotych;".
- Art. 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"9_ wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń
oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji
i innych zobowiązań pozabilansowych, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie
wykraczają poza zakres zwykłego zarządu;".
- Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"11_ wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków
_w tym wydatków inwestycyjnych_, które nie są przewidziane budżecie, i jednocześnie
wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej
lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę
2.000.000,00 _dwa miliony_ złotych;" .
- Art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
"17_ wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców
i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze
konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie
zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty
2.000.000,00 _dwa miliony_ złotych".
5. Na mocy uchwały numer 36/ZWZA/2026 :
- w art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 5
6. Na mocy uchwały numer 37/ZWZA/2026 :
- w art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 5
7. Na mocy uchwały numer 38/ZWZA/2026 :
- W art. 12 Statutu Spółki, po ust. 3 dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.".
Spółka sporządziła tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone ww. uchwałami
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
oraz § 5 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
|
|
RB-W: Rejestracja zmian Statutu Spółki
