| |
Zarząd Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje,
że w dniu 2 listopada 2026 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie
Spółki, przyjętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14 października 2026 roku w sprawie zmiany Statutu.
Dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:
1_ zmieniono dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki poprzez: zmianę § 21 ust.
2, usunięcie § 21 ust. 4, 5, 6, 7, zmianę § 21 ust. 8 i w związku z tym § 21 Statutu
Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"§ 21
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 _pięciu_ do 7 _siedmiu_ członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5
_pięć_ lat.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej
liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie
Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 _dwóch_, w terminie 14 _czternastu_ dni od
dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka
_członków_ Rady Nadzorczej _kooptacja_ w miejsce mandatu _mandatów_ zwolnionego_ych_
na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady
Nadzorczej spełniał wymogi dotyczące składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi
przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem. Członkowie Rady Nadzorczej są
przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego
członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie
odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania
danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat
dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia,
na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego
członka.",
2_ zmieniono dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki poprzez zmianę § 40 lit.
a_, i w związku z tym § 40 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"§ 40
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych
i innych przepisach, wymagają następujące sprawy:
a_ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
b_ ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
c_ tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
d_ rozwiązanie Spółki.",
3_ zmieniono dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu następujące
brzmienie:
"4. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności
będzie wynosiła mniej niż 2 _dwóch_, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne
Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w
składzie Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby zapewnić minimalną liczbę członków Rady
Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że pozostali członkowie Rady
Nadzorczej, działając zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu, dokonają odpowiedniego uzupełnienia
składu Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady
Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności
do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.",
4_ zmieniono dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6 Statutu Spółki nadając mu następujące
brzmienie:
"6. Tak długo, jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie
Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez
Radę Nadzorczą spośród jej członków lub Rada Nadzorcza, w drodze uchwały postanawia
o powierzeniu funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, o ile zostaną spełnione ku
temu wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. Skład Komitetu Audytu lub odpowiednio skład
Rady Nadzorczej, spełnia wówczas wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji,
gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu lub
odpowiednio Rada Nadzorcza nie będzie funkcjonowała w składzie spełniającym wymogi
przewidziane przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest
niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia
punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, tak, aby możliwe było działanie
Komitetu Audytu lub odpowiednio Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w przepisach
Ustawy o biegłych rewidentach, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając
zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
w drodze kooptacji.".
Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
|
|
RB-W: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki
