Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

Webcast z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 26 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr 8/2023
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Giełdy (alfabetycznie)

I

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. otrzymała od p. Piotra Rybickiego - akcjonariusza GPW posiadającego 100 akcji uprawniających do 100 głosów - zgłoszenie jego kandydatury na członka Rady Giełdy.

• Życiorys
• Zgoda na kandydowanie
• Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności

II

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 r. otrzymała od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - akcjonariusza GPW posiadającego 792 689 akcji uprawniających do 792 689 głosów - zgłoszenie Pani Evy Sudol jako kandydatki na członka Rady Giełdy.

• Zgłoszenie kandydata na członka Rady Giełdy
• Życiorys
• Zgoda na kandydowanie
• Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GPW

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Raport bieżący nr 11/2023
Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
 

2. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GPW

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po rozszerzeniu porządku obrad  

3. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 29 maja 2023 r. 

4. DOKUMENTY DO PRZEDSTAWIENIA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU:

1) Jednostkowy raport roczny GPW za 2022 rok 

2) Skonsolidowany raport roczny GK GPW za 2022 rok  

3) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022 

4) Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

5) Dokumenty Rady Giełdy:

1. Sprawozdanie Rady Giełdy z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
2. Sprawozdanie Rady Giełdy z wyników oceny wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r.
3. Sprawozdanie Rady Giełdy za 2022 rok.
    

4a. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY GIEŁDY

W związku ze zmianą w porządku obrad ZWZ polegającą na dodaniu nowego punktu 19 dotyczącego zmian w składzie Rady Giełdy, Spółka informuje, że szczegółowy tryb powoływania i odwoływania członków Rady Giełdy określa Statut Giełdy oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia, których aktualny tekst jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.gpw.pl/dokumenty-korporacyjne.

Z uwagi na konieczność oceny przez Walne Zgromadzenie kandydata do Rady Giełdy pod kątem spełnienia wymogów określonych w szczególności w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych, zgłoszenie kandydata powinno nastąpić w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą Walnego Zgromadzenia (stosownie do § 13 Statutu Spółki lub pkt. 4.9 „DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021”), w siedzibie Spółki pod adresem ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@gpw.pl z podaniem w tytule wiadomości „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Giełdy”.

W zgłoszeniu należy wskazać liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Ponadto, należy przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej.

Wraz ze zgłoszeniem kandydata do Rady Giełdy należy przesłać:

• życiorys kandydata,
• jego pisemną zgodę na kandydowanie na członka Rady Giełdy,
• oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych;
• oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu kryteriów niezależności w rozumieniu Statutu Giełdy,
• dane kontaktowe do kandydata (numer telefonu, adres e-mail),
• potwierdzenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata na członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wzory oświadczeń:

• Zgoda na kandydowanie 
• Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla Członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata na członka Rady Giełdy 
• Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności

Informację o zgłoszeniu kandydatury na członka Rady Giełdy wraz z CV kandydata, Spółka niezwłocznie po jego otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej pod adresem http://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie.

Pozostałe dokumenty, w tym w szczególności oświadczenie dotyczące spełniania wymogów dla członka Rady Giełdy przewidzianych m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych, Spółka udostępni na żądanie akcjonariusza. Wniosek w tej sprawie powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przekazany Spółce w oryginale lub przesłany w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@gpw.pl. Przy żądaniu przesłania dokumentów, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu można przekazać Spółce zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe, w oryginale lub przesłane w formacie PDF na adres jak wyżej. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza oraz weryfikacji przysługujących mu uprawnień w zakresie zgłoszenia kandydata do Rady Giełdy.

5. FORMULARZE

1. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną 
2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w imieniu osoby prawnej 
3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika po rozszerzeniu porządku obrad 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY GPW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy GPW

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, .

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem .

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy będą przetwarzane w celu organizacji Walnego Zgromadzenia i umożliwienia wykonywania na nim prawa głosu i innych praw wynikających ze statusu akcjonariusza GPW przez uprawnione osoby, w tym w celu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu GPW, weryfikacji uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz spełnienia wymogów prawa dotyczących GPW jako spółki publicznej.

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

IV. Kategorie danych osobowych

GPW przetwarza następujące kategorie danych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy GPW: dane identyfikacyjne, w szczególności znajdujące się na dokumentach pełnomocnictw, dane adresowe, dane kontaktowe.

V. Odbiorcy danych

Dane akcjonariuszy mogą zostać udostępnione innym akcjonariuszom na podstawie art. 407 § 1 i § 1 (1) Kodeksu spółek handlowych.

Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą zostać przekazane podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie GPW realizującemu obsługę głosowań na Walnym Zgromadzeniu.

Dane akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy mogą być udostępniane przez GPW organom i podmiotom uprawionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Odbiorcami danych mogą być również podmioty korzystające z transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub zapisu obrad Walnego Zgromadzenia publikowanego na stronie internetowej GPW.

VI. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych. W przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w danej sprawie.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Akcjonariuszom i pełnomocnikom akcjonariuszy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Źródło danych

Dane osobowe mogą pochodzić:

• z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., gdy dotyczą akcjonariusza GPW;
• od mocodawcy, w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, gdy dotyczą pełnomocnika akcjonariusza GPW.

IX. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu GPW i wykonywania praw z akcji, zgodnie z przepisami prawa wskazanymi powyżej.